Đầu tháng 10/2024, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo của chị Trương Thị N (38 tuổi, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) về việc chị N nhận được cuộc gọi của người tự xưng là cán bộ công an, thông báo 2 người cháu của chị N chưa làm căn cước công dân, yêu cầu phải làm gấp.Sau đó, một đối tượng tự xưng cán bộ công an đề nghị chị N vào trang Google, nhập từ khóa "chinhphu.hodancu.com" rồi thực hiện theo hướng dẫn. Chị N làm theo bằng cách nhập các thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng và nhận diện khuôn mặt…

Một lúc sau, chị N phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bị trừ lần lượt số tiền là 9.999.999 đồng, 9.999.999 đồng và 19.000.000 đồng. Tất cả số tiền trên được chuyển đến số tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Tấn Thường (29 tuổi, trú phường An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Tiến hành xác minh, cơ quan công an nắm được nhân thân, lai lịch của Nguyễn Tấn Thường. Đây là đối tượng thường xuyên qua lại Campuchia và nghi vấn tham gia hoạt động đánh bạc tại đây.Giữa tháng 12/2024, nhận được thông tin Thường bị trục xuất về nước, Công an quận Liên Chiểu đã vào cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) đón lõng và mời đối tượng về làm việc…Tại cơ quan công an, bước đầu Thường khai nhận, khoảng tháng 4/2024, được một người đàn ông (không rõ lai lịch) rủ sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch để làm việc.Đến Campuchia, Thường được chủ cơ sở là người nước ngoài giao nhiệm vụ đứng ra đăng ký mở tài khoản ngân hàng để nhận nguồn tiền có được từ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Mỗi số tài khoản khi nhận được tiền, Thường sẽ được trả hoa hồng 8 triệu đồng. Riêng nhiệm vụ giả danh cơ quan chức năng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ giao cho nhóm khoảng 70 đến 80 người Việt Nam cũng đang làm việc trong cơ sở này.Trước khi sang Campuchia, Thường đã mở tổng cộng 20 số tài khoản của các ngân hàng khác nhau và nâng hạn mức của các tài khoản lên tối thiểu 3 tỷ đồng để phục vụ cho việc nhận tiền chiếm đoạt tài sản.Cơ quan công an xác định, từ ngày 29/9/2024 đến ngày 9/10/2024, Thường đã nhận được số tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng khoảng 6,4 tỷ đồng. Tất cả số tiền trên, Thường đã chuyển vào nhiều tài khoản khác nhau ngay sau khi nhận tiền.Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục truy vết dòng tiền đối với các số tài khoản còn lại của Nguyễn Tấn Thường, đồng thời điều tra mở rộng chuyên án.Để phục vụ công tác điều tra, Công an quận Liên Chiểu thông báo cho ai là bị hại của Nguyễn Tấn Thường thì liên hệ số điện thoại 0236.3841563 hoặc đến trụ sở tại địa chỉ 238 Hồ Tùng Mậu, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng để cung cấp thông tin.