Bị can từng là cựu nhân viên của một số ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 5/2023, bà Trịnh Thị Liên (SN 1963, trú tại tổ 26, phường Đông Phong, TP. Lai Châu) do biết Bùi Thị Thanh Nhài đang làm việc tại Ngân hàng HD Bank, chi nhánh Lai Châu nên đã nhờ Nhài làm hồ sơ thế chấp 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp mang tên Lưu Quang Vũ (con trai bà Liên) để vay tiền. Nhài đồng ý rồi liên hệ với đồng nghiệp đang làm việc tại Chi nhánh Ngân hàng HD Bank để xin ý kiến định giá tài sản cũng như hướng dẫn các thủ tục để vay tiền.

Trên cơ sở hồ sơ vay vốn được Nhài và P.K.D (cán bộ tín dụng chi nhánh HD Bank) cùng một số cá nhân khác hợp thức hóa, tạo lập. Chi nhánh Ngân hàng HD Bank đã chấp thuận cho anh Lưu Quang Vũ vay số tiền 2 tỷ đồng.Ngày 6/7/2023, Ngân hàng HD Bank đã giải ngân số tiền 2 tỷ đồng vào tài khoản của P.T.H.N là một tài khoản trung gian nhận khoản vay mà Nhài đã chỉ định khi lập hồ sơ. Sau đó N chuyển 300 triệu đồng (6% tiền phí cam kết rút vốn là 120 triệu đồng và 180 triệu đồng để trả lãi cho khoản vay) vào tài khoản cá nhân của D.1,7 tỷ đồng còn lại, D bảo N chuyển cho Nhài. Số tiền này Nhài đã sử dụng chi tiêu cá nhân.Ít ngày sau, bà Liên gọi điện thoại cho D hỏi về tiến độ giải ngân khoản vay, D liền gọi hỏi Nhài thì Nhài đã nhờ D nói dối do hết room tín dụng nên chưa giải ngân được.Sau nhiều ngày tìm hiểu, gia đình bà Liên biết sự việc đã đến nhà yêu cầu Nhài phải giải quyết. Tuy nhiên Nhài đã khất lần không trả rồi trốn tránh không gặp, nên bà Liên đã làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Nhài tới Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu.Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý những cá nhân và tổ chức có liên quan đến hành vi phạm tội của bị can.

Xem thêm bài viết: