Bắt tạm giam Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuận Kiều 368

Qua công tác nghiệp vụ và giải quyết nguồn tin về tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ đã thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ xác định Phan Minh Thuận có hành vi trốn thuế.

Theo đó, để có đất xin làm Dự án Khu Nhà ở Thuận Kiều 368, Phan Minh Thuận đã trực tiếp và nhờ nhiều người khác đứng tên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ dân, thỏa thuận mua bán “buông đuôi”, nhưng khi làm hợp đồng chuyển nhượng, nhờ người khác đánh máy hoặc viết tờ khai tính thuế với giá rất thấp so với giá giao dịch trên thực tế để trốn thuế.

Giá trị giao dịch thực tế diện tích trên 25.000 m² đất là hơn 124 tỷ đồng, nhưng chỉ khai thuế giá trị gần 9 tỷ đồng, tương đương khoảng 1/14 giá trị (khoảng 7,26%), đã làm giảm số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp trên 2,3 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT đã tiến hành giám định tư pháp xác định Phan Minh Thuận có hành vi trốn thuế số tiền trên 2,3 tỷ đồng và đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan CSĐT ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, ra Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm đối với Phan Minh Thuận.

Ngày 9/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ bắt được bị can Phan Minh Thuận đang lẩn trốn tại một khách sạn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Thuận, Cơ quan CSĐT thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử quan trọng có liên quan đến vụ án và các sai phạm khác của Phan Minh Thuận.