Dùng điện thoại khách, nữ nhân viên ngân hàng bí mật chuyển sổ tiết kiệm 31,7 tỷ đồng

Ngày 2/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đơn vị vừa bắt tạm giam Trần Thị Kim Anh (41 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, Đắk Lắk) và Trần Đại Nghĩa (40 tuổi, trú tại TP. Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra, Kim Anh là nhân viên chăm sóc khách hàng của một chi nhánh ngân hàng ở Đắk Lắk. Lợi dụng vị trí công việc và sự tin tưởng của khách hàng, đối tượng dùng điện thoại của khách rồi hướng dẫn khách đăng nhập ứng dụng ngân hàng điện tử. Sau đó, Kim Anh bí mật thao tác chuyển nhượng quyền sở hữu các sổ tiết kiệm trực tuyến của khách hàng sang cho Nghĩa. Hai đối tượng liên lạc, trao đổi việc chuyển nhượng thông qua các ứng dụng Zalo và Telegram.

Tại cơ quan công an, Kim Anh khai nhận, từ tháng 7 đến tháng 9/2026, đối tượng đã cùng Nghĩa thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền tiết kiệm của 5 khách hàng, với tổng số tiền hơn 31,7 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt của khách được chuyển cho Nghĩa để phục vụ hoạt động đầu tư, mua bán tiền mã hóa.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, xác minh dòng tiền và làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân không giao điện thoại đang đăng nhập ứng dụng ngân hàng cho người khác tự ý thao tác, sử dụng. Đồng thời, cần bảo mật mật khẩu, mã OTP và trực tiếp kiểm tra nội dung trước khi xác nhận mọi giao dịch, nhằm tránh bị lợi dụng chiếm đoạt tài sản.