Gửi bình luận
Theo cáo trạng truy tố, bà Phạm Mỹ Hạnh đưa ra mức lợi nhuận lên tới 48%/năm để huy động gần 1.300 tỷ đồng của 1.200 nhà đầu tư để trồng sâm Ngọc Linh rồi mất khả năng thanh toán.
Hôm nay (11/8), TAND Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Phạm Mỹ Hạnh (46 tuổi) - cựu Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh (Công ty Mỹ Hạnh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng, Tập đoàn Mỹ Hạnh hoạt động trong lĩnh vực khai thác, trồng và kinh doanh sâm Ngọc Linh.
Năm 2020, sau khi thành lập Công ty, để huy động vốn, bà Hạnh chỉ đạo đăng tải nhiều nội dung quảng cáo về việc Tập đoàn Mỹ Hạnh đang triển khai các dự án trồng, chăm sóc sâm Ngọc Linh tại Kon Tum và Quảng Nam.
Bị cáo Hạnh còn đưa ra hình ảnh ký kết hợp đồng với đại diện các công ty nước ngoài treo tại văn phòng công ty; khoe Công ty có vốn nghìn tỉ, kinh doanh đúng hướng, uy tín, hiệu quả, được tặng nhiều bằng khen của UBND TP Hà Nội, có video các sự kiện. Công ty đưa ra 3 hình thức hợp đồng gồm chuyển nhượng cổ phần, vay vốn và góp vốn trồng sâm Ngọc Linh.
Theo cáo trạng, điểm chung của các hợp đồng là nhà đầu tư được cam kết mức lợi nhuận rất cao, từ 2% đến 4%/tháng, tương đương 24-48%/năm. Tiền lãi được hứa trả định kỳ hàng tháng cho đến khi kết thúc hợp đồng. Hợp đồng linh hoạt từ 6-12 tháng.
Tin tưởng vào các thông tin bị cáo Hạnh giới thiệu, quảng bá, nhiều nhà đầu tư đã góp tiền vào Công ty Mỹ Hạnh.
Tuy nhiên, tại thời điểm bắt đầu huy động tiền tháng 8/2020, Công ty Mỹ Hạnh không có dự án nào về trồng cây sâm Ngọc Linh và hoạt động kinh doanh liên quan đến sâm Ngọc Linh, hoạt động kinh doanh của công ty không phát sinh lợi nhuận.
Sau khi nhà đầu tư góp vốn, thời gian đầu bị cáo Hạnh không sử dụng tiền vào dự án trồng cây sâm Ngọc Linh như đã giới thiệu. Song, hàng tháng bị cáo vẫn trả tiền lãi cho các nhà đầu tư đã ký kết hợp đồng với Công ty. Nguồn tiền trả lãi là nguồn tiền của khách hàng góp vốn hoặc lấy từ tiền của người sau trả cho người trước.
Sau khi thu được số tiền lớn, tháng 6 và 7/2021, Hạnh mới bắt đầu tìm hiểu, liên hệ với các Công ty, Hợp tác xã có chỉ dẫn địa lý được phép trồng cây sâm Ngọc Linh, sau đó ký hợp đồng hợp tác. Chiêu trò này thể hiện doanh nghiệp đã sử dụng vốn đúng mục đích, đồng thời kêu gọi thêm được nhiều nhà đầu tư khác.
Hạnh còn huy động vốn qua các kênh trung gian môi giới, trả hoa hồng cho họ từ 3-12% trên giá trị hợp đồng. Tổng số tiền hoa hồng Tập đoàn Mỹ Hạnh đã chi cho hệ thống trung gian được xác định hơn 158 tỷ đồng.
Cơ quan công tố cáo buộc, từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, Hạnh đã ký 3.623 Hợp đồng huy động vốn với tổng số tiền thu được là hơn 1.279 tỉ đồng (tổng số cả hợp đồng đã tất toán và hợp đồng chưa tất toán). Quá trình điều tra xác định còn 2.346 hợp đồng của 1.093 nhà đầu tư vào công ty chưa tất toán với tổng số tiền hơn 850 tỉ đồng.
Đến nay, Cơ quan điều tra đã xác minh, ghi lời khai của 298 nhà đầu tư được xác định là bị hại trong vụ án đã ký 720 hợp đồng các loại với Công ty Mỹ Hạnh, với tổng số tiền góp vốn theo giá trị hợp đồng là hơn 241 tỉ đồng.
Từ tháng 11/2022, Tập đoàn Mỹ Hạnh được xác định mất khả năng thanh toán, không thể tiếp tục hoàn trả số tiền lớn đã huy động.
Theo cáo trạng, cách thức này giúp dòng tiền huy động tiếp tục mở rộng, đồng thời tạo thêm niềm tin đối với những nhà đầu tư mới.