Ngày 10/5, TAND tỉnh Bắc Giang dự kiến mở lại phiên tòa sơ thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền các bị hại bị chiếm đoạt lên đến 53,5 tỷ đồng.
Đối với Lương Thị Thu Thảo, cáo trạng thể hiện từ ngày 22/7 đến 8/9/2022, Thảo đã thực hiện hành vi cho Trang vay tiền. Cụ thể, Trang đã 9 lần vay tiền của Thảo với mức lãi suất từ gần 9.000 đến gần 17.000 đồng/triệu/ngày, vượt quá mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự 15-30 lần. VKSND tỉnh Bắc Giang cáo buộc Thảo đã thu lời bất chính hơn 273 triệu đồng.
Từ ngày 18/5 đến 26/8/2022, bị can Thủy Anh cũng cho Trang vay 9 lần, với mức lãi suất còn cao hơn Thảo, từ 20.000 đến 25.000 đồng/triệu/ngày. Trong hơn 3 tháng, Thủy Anh đã thu lời bất chính gần 1 tỷ đồng.Trước đó giữa tháng 3, TAND tỉnh Bắc Giang có quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung với 8 nội dung.Trong quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, TAND tỉnh Bắc Giang yêu cầu làm rõ 8 vấn đề như: Làm rõ mục đích chiếm đoạt của Trịnh Thu Trang với bị hại Nguyễn Thị Thu Giang; Làm rõ giao dịch chuyển tiền đi, chuyển tiền đến giữa Trang và 27 khách hàng mà Trang khai được 8 bị hại trong vụ án yêu cầu Trang chuyển tiền vào để lấy túi trả cho 8 bị hại này;Làm rõ hành vi của bị cáo Trang, bị hại và những người bán túi cho Trang trong vụ án có dấu hiệu của tội Trốn thuế; Làm rõ các tin nhắn trong điện thoại của bị cáo...