Gửi bình luận
Công an thành phố Quảng Ninh đã khởi tố Hoàng Công Quyết để điều tra hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Thông tin từ Công an TP Quảng Ninh cho biết, qua công tác nắm tình hình, rà soát các tài khoản có giao dịch bất thường, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng trên địa bàn.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Quảng Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Công Quyết (SN 1988, trú tại tổ 29, khu phố Hà Khánh 5, phường Cao Xanh, thành phố Quảng Ninh) để điều tra về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, quy định tại khoản 1, Điều 291 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ cuối năm 2025 đến tháng 4/2026, Quyết liên hệ với một số người mua 27 tài khoản thanh toán mở tại nhiều ngân hàng khác nhau. Mức giá được thỏa thuận từ 1-1,5 triệu đồng/tài khoản/tháng.
Sau khi có các tài khoản, Quyết sử dụng ứng dụng Telegram để bán lại cho những người khác với giá 2 triệu đồng/tài khoản/ tháng và nhận tiền thanh toán bằng tiền mặt.
Đáng chú ý, để phục vụ việc sử dụng những tài khoản đã mua, Quyết còn quay, lưu giữ hình ảnh chân dung của chủ tài khoản. Sau đó, đối tượng sử dụng phần mềm có khả năng can thiệp vào quá trình xác thực trên điện thoại, đưa hình ảnh lưu sẵn thay cho việc xác thực trực tiếp khuôn mặt của chủ tài khoản nhằm tìm cách đối phó với cơ chế xác thực sinh trắc học của ngân hàng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Quảng Ninh) tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan cũng như dòng tiền giao dịch qua các tài khoản để xử lý theo quy định.
Từ vụ việc, Phòng Cảnh sát kinh tế khuyến cáo người dân không bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng; không cung cấp thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, dữ liệu sinh trắc học hay hình ảnh khuôn mặt cho người khác.
Việc đứng tên mở tài khoản rồi chuyển giao cho người khác sử dụng không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất tài sản, lộ thông tin cá nhân mà tài khoản còn có thể bị lợi dụng phục vụ các hành vi đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền và những hoạt động vi phạm pháp luật khác.