Gửi bình luận
Công an khởi tố bổ sung Tú "ác" và vợ là giám đốc công ty khai thác khoáng sản, hiện tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
Sáng 4-10, nguồn tin của PLO cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã công bố quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Thúy Nga (51 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Phương Nam - Bình Thuận về tội trốn thuế.
Bị can Nguyễn Thị Thúy Nga được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Căn biệt thự của vợ chồng Trần Văn Thuận-Nguyễn Thị Thúy Nga.
Bị can Nguyễn Thị Thúy Nga đã có hành vi kê khai bổ sung thuế và xuất hóa đơn bổ sung đối với khối lượng khoáng sản chưa kê khai vào năm 2022, 2023 nhằm hợp thức hóa chứng từ với số tiền thuế phải nộp trên 1 tỷ đồng.
Cụ thể, theo kết luận giám định năm 2022, 2023 và 4 tháng đầu năm 2024 Công ty TNHH Phương Nam - Bình Thuận đã có hành vi trốn thuế hơn 2 tỷ đồng.
Cùng thời điểm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã công bố quyết định khởi tố bổ sung với bị can Trần Văn Thuận, tức Tú ác, Giám đốc Công ty Long Thái Việt (55 tuổi, chồng bị can Nguyễn Thị Thúy Nga) để điều tra về hành vi trốn thuế.
Trần Văn Thuận bị khởi tố, bắt giam ngày 20-9 về tội vi phạm các qui định về khai thác tài nguyên.
Trước đó, ngày 20-9, Thuận đã bị khởi tố tội vi phạm các qui định về khai thác tài nguyên theo Điều 227 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và hiện đang bị tạm giam.
Cụ thể, trong thời gian Đoàn Thanh tra Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận thanh tra hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Phương Nam - Bình Thuận do vợ Thuận làm giám đốc. Trần Văn Thuận đã chỉ đạo kế toán Công ty thực hiện kê khai bổ sung thuế và xuất hóa đơn bổ sung đối với khối lượng khoáng sản chưa kê khai vào năm 2022, 2023 nhằm hợp thức hóa chứng từ với số tiền thuế phải nộp trên 1 tỷ đồng.
Theo hồ sơ, Công ty Phương Nam trong quá trình khai thác khoáng sản cát bồi nền tại thôn Tam Tân, xã Tân Tiến, thị xã La Gi đã chưa hoàn tất thủ tục thuê đất; chưa nộp đủ số tiền thuê đất, tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
Công ty đã khai thác thực tế với khối lượng 82.071,4 m² nhưng báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản và thực hiện việc kê khai nộp thuế chỉ khai báo khối lượng 50.289 m².
Di lý Tú ác về nhà khám xét sau khi "ông trùm" khai thác khoáng sản này rời khỏi địa phương đến Bà Rịa-Vũng Tàu, đổi phương tiện đến Đồng Nai và quay vào TPHCM định lên máy bay đi Hà Nội.
Kết luận thanh tra của Sở TN&MT xác định công ty này đã có dấu hiệu trốn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với sản lượng đã khai thác thực tế.
Trong quá trình kinh doanh khai thác khoáng sản, công ty đã có hành vi vi phạm về mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ 4.802 m² cát bồi nền không có nguồn gốc hợp pháp, trị giá hơn 350 triệu đồng.
Đối với mỏ cát bồi nền tại thôn 2, xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, công ty chưa nộp đầy đủ số tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản; sử dụng đất trên thực địa mà chưa hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật.
Từ đó, cơ quan chức năng chuyển hồ sơ vụ việc qua cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh để điều tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty TNHH Phương Nam Bình Thuận.
Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với VKSND khám xét nhà riêng Tú ác.
Riêng Công ty Long Thái Việt đã có tác động khai thác tại phần diện tích chưa được UBND tỉnh cho thuê; khai thác vượt quá ranh giới khu vực cấp phép.
Đặc biệt khai thác khoáng sản với khối lượng 48.868 m² nhưng công ty này chỉ khai báo khối lượng 22.828 m².
Công ty đã có dấu hiệu trốn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với sản lượng đã khai thác thực tế.
Trong quá trình hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản, Công ty Long Thái Việt còn có hành vi vi phạm về mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ 24.828 m² cát bồi nền không có nguồn gốc hợp pháp, thu lợi nhuận được hơn 1 tỉ đồng.
Khai thác lớp vật liệu san lấp vượt quá phạm vi ranh giới khu vực được phép khai thác theo chiều sâu 1m đến dưới 20m.
Trần Văn Thuận được xem là “ông trùm” khai thác khoáng sản ở Bình Thuận khoảng hơn 20 năm qua có quan hệ rất phức tạp với nhiều thành phần trong đó có cả cán bộ các cơ quan nhà nước. Vụ án đang được mở rộng điều tra.
Đối với hành vi vi phạm các qui định về khai thác tài nguyên mà Trần Văn Thuận bị khởi tố, bắt giam vào ngày 20-9, cơ quan điều tra xác định trong khoảng thời gian từ tháng đầu tháng 4-2024 đến 12-4-2024, Trần Văn Thuận đã hướng dẫn, chỉ đạo cho nhân viên Công ty TNHH Long Thái Việt dùng xe máy múc, xe tải ben tiến hành khai thác trái phép dưới độ sâu cho phép của giấy phép khai thác để san, đắp lên phần diện tích khai thác ngoài ranh giới trước đó và đổ vào hố khai thác số 2 để dữ trữ nhằm mục đích tiêu thụ, khối lượng khoáng sản khai thác trái phép là 16.713 m3 trị giá bằng tiền hơn 2,25 tỷ đồng.