Lộ hành vi trốn thuế của 2 người phụ nữ sau khi mua, bán nhiều thửa đất

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên vừa thi hành lệnh khám xét, quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thơ (SN 1983, trú tại thôn Phú Thị, xã Mễ Sở; nơi ở hiện nay Tòa B2, khu căn hộ Hồ Thiên Nga, Khu đô thị Ecopark, xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Thị Luyến (SN 1978, trú tại thôn Mễ Sở, xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên) về tội "Trốn thuế".

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Trong khoảng thời gian từ tháng 1/2022 đến tháng 4/2024, Nguyễn Thị Thơ và Nguyễn Thị Luyến đã thực hiện mua nhiều thửa đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nhưng không thực hiện thủ tục đăng ký biến động, chuyển quyền sử dụng đất sang tên mình theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, Thơ và Luyến không thực hiện việc kê khai, nộp thuế đối với các giao dịch phát sinh.

Sau khi mua đất, hai đối tượng tiếp tục tìm kiếm khách hàng để chuyển nhượng lại các thửa đất nhằm thu lợi.

Thay vì thực hiện đầy đủ các thủ tục chuyển nhượng qua từng lần giao dịch và kê khai nghĩa vụ thuế tương ứng, nhóm đối tượng sử dụng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ người bán ban đầu đến người mua cuối cùng, bỏ qua các giao dịch trung gian. Qua đó che giấu các lần mua bán thực tế, nhằm trốn tránh nghĩa vụ thuế phải nộp theo quy định.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, việc cố tình không thực hiện thủ tục đăng ký sang tên, không kê khai các giao dịch thực tế; sử dụng hợp đồng, chứng từ không hợp pháp để che giấu hoạt động mua bán, làm giảm số thuế phải nộp không chỉ vi phạm các quy định của pháp luật về thuế, đất đai mà còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Do đó, mỗi cá nhân khi tham gia giao dịch bất động sản cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Thực hiện đầy đủ, trung thực các thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, kê khai và nộp thuế theo đúng quy định. Không tiếp tay, thỏa thuận hoặc sử dụng các loại hợp đồng, giấy tờ không hợp pháp nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.