Loạt đại gia Việt vướng vòng lao lý trong thời gian gần đây

Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị bắt giam vì tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Ngày 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) và 6 đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, ông Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm: Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật.

Theo Bộ Công an, tổng trị giá các đợt phát hành trái phiếu nêu trên là 10.300 tỷ đồng. Mục đích để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.

Ông Đỗ Anh Dũng là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Hoàng Minh từ năm 1993 đến nay. Song, ông còn đang giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Minh Việt (từ năm 2015 đến nay).

Năm 2006, ông Dũng quyết định hướng Tập đoàn Tân Hoàng Minh vào thị trường bất động sản cao cấp, tạo sự khác biệt trong các sản phẩm và dịch vụ. Các dự án nghìn tỷ như: D'. Palais Louis - Nguyễn Văn Huyên; D'. Le Roi Soleil - Quảng An; D'. Le Pont D'or - Hoàng Cầu; D'. El Dorado - Phú Thanh, Phú Thượng; D'. Capitale - Trần Duy Hưng …

Chủ tịch FLC - Trịnh Văn Quyết bị bắt vì thao túng thị trường chứng khoán 

Ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC, để điều tra tội "Thao túng thị trường chứng khoán". Đồng thời, cơ quan điều tra cũng tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng liên quan tại 21 địa điểm.

Theo trung tướng Tô Ân Xô, C01 đã tiến hành điều tra, xác minh với ông Trịnh Văn Quyết và các cá nhân thuộc Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan về hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán", "Che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán" xảy ra ngày 10/1. Hành vi này đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt giam

Tối 24/3, bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam bị Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP. HCM bắt về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự. 

Theo cơ quan điều tra, bà Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của mình, tổ chức nhiều buổi livestream có nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác. Trong đó, bà Hằng sử dụng những ngôn từ "mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm" của những người liên quan.

Bà Nguyễn Phương Hằng được biết đến là đại gia bất động sản tại Việt Nam, vợ của doanh nhân Huỳnh Uy Dũng - tức Dũng "Lò Vôi".

Tháng 3/2021, bà Hằng tố cáo với Công an TP. HCM về việc bị "lương y" Võ Hoàng Yên lừa hàng trăm tỷ đồng. Sau đó, bà thường xuyên livestream bày tỏ bức xúc về việc bị mất tiền, đồng thời kêu gọi nghệ sĩ Hoài Linh và một số người lên tiếng tố cáo ông Yên không chữa được bệnh.

Khi nghệ sĩ Hoài Linh giữ im lặng, bà Hằng livestream tố ông "ăn chặn" tiền từ thiện. Trên trang cá nhân, Hoài Linh phải thừa nhận sai sót và chậm trễ trong việc trao khoản tiền từ thiện đến người dân vì lý do dịch bệnh và sức khỏe.

Ngoài ra, trong hàng trăm buổi livestream của mình, bà Hằng cũng khẳng định ca sĩ Thuỷ Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, MC Trấn Thành, Đại Nghĩa... kêu gọi tiền ủng hộ lũ lụt miền Trung nhưng đã "bỏ túi" riêng hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, vào cuộc điều tra, Bộ Công an xác định các nghệ sĩ không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp.

Bức xúc trước hành vi của bà Hằng, những người liên quan đã gửi đơn tố cáo bà Hằng đến Công an TP. HCM, Bình Dương. 

Nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp lãnh án chung thân về tội lừa đảo 

Ngày 17/11/2021, phiên tòa sơ thẩm lần 2 xét xử các bị cáo liên quan đến sai phạm việc hoán đổi giữa căn nhà 57 Cao Thắng với căn nhà 185 Hai Bà Trưng là tài sản của Nhà nước, gây thất thoát 186 tỷ đồng. Đại diện VKSND giữ quyền công tố đã nêu quan điểm và đề nghị mức án chung thân đối với nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp (SN 1948, Giám đốc Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bà Dương Thị Bạch Diệp (Quy Nhơn, Bình Định) là một trong những nữ đại gia bất động sản có tiếng trong giới. Bà Diệp sỡ hữu nhiều công ty và tài sản nhà đất có giá trị như: Diep Bach Duong’s Senla Boutique (Senla Boutique); dự án Khách sạn, trung tâm hội nghị 179Bis Hai Bà Trưng (quận 3); 7 mặt bằng tại 31 Lê Duẩn (quận 1)… Nữ đại gia cũng là người sở hữu Rolls-Royce chính hãng đầu tiên ở Việt Nam. 

Đại gia Lê Thanh Thản bị đề nghị truy tố về tội "Lừa dối khách hàng"

Ngày 3/4/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã đề nghị truy tố ông Lê Thanh Thản (SN 1950, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Công ty CP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh về tội "Lừa dối khách hàng" theo khoản 2, Điều 198, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ông Lê Thanh Thản - Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh không phải là cái tên xa lạ trong giới bất động sản tại Việt Nam. Ông được biết đến với biệt danh "đại gia hút điếu cày đi Rolls-Royce". Sở dĩ ông có biệt danh này vì phong cách giản dị, thích hút thuốc lào và sở hữu chiếc Rolls-Royce Phantom Oriental Sun độc nhất thế giới.

Năm 2014, ông Thản gây xôn xao giới chơi xe tại Việt Nam khi tậu chiếc siêu xe sang hàng thửa Rolls-Royce Phantom Oriental Sun có 1-0-2 trên thế giới. Không chỉ sở hữu chiếc siêu xe sang Rolls-Royce Phantom Mặt trời Phương Đông, ông còn có hàng loạt xế sang bạc tỷ khác.

T.H (th)