Theo số liệu từ Bảo hiểm Xã hội TP.HCM, tính đến hết tháng 7/2024, Công ty cổ phần Lyn Property đã 15 tháng chưa đóng bảo hiểm cho người lao động, tương ứng số tiền 1,18 tỷ đồng.

Theo giới thiệu, Lyn Property là đơn vị phát triển một số dự án như: De Capella (116 Lương Định Của, TP Thủ Đức), Lavida Plus (đường Nguyễn Văn Linh, quận 7, TP.HCM), Khu căn hộ Gia Việt Residence (854-856 Tạ Quang Bửu, quận 8, TP.HCM).

Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Lyn Property tên cũ là Công ty cổ phần Bất động sản Đại Nam được thành lập tháng 3/2019 với vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập gồm Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Huyền My nắm 49%, ông Lầu Đức Duy (chồng bà My) cũng nắm 49%, bà Huỳnh Thị Bích Thu nắm 2% còn lại.

Chỉ một tháng sau khi thành lập, công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Lyn Property như hiện nay. Đến tháng 3/2022, công ty tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng và tăng tiếp lên 220 tỷ đồng vào tháng 10 cùng năm.

Bà Nguyễn Ngọc Huyền My chính là con gái bà Nguyễn Thị Như Loan, người sáng lập Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã: QCG) và là em gái của Tổng giám đốc QCG Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô la).

Theo báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm của QCG, bà Nguyễn Ngọc Huyền My đang nắm giữ 39,3 triệu cổ phiếu. Còn chồng bà My cũng nắm giữ 10,5 triệu cổ phiếu QCG.

Ngoài làm Tổng giám đốc tại Lyn Property, bà Nguyễn Ngọc Huyền My còn là Tổng giám đốc Công ty TNHH Thế Như thành lập tháng 4/2010. Tại thời điểm tháng 3/2023, công ty này có vốn điều lệ 50 tỷ đồng trong đó bà My chỉ nắm 10%, ông Lại Thế Hà (Chủ tịch HĐQT QCG) cũng nắm 10%, bà Nguyễn Thị Như Loan sở hữu 80% cổ phần.

Bên cạnh đó, bà My cũng là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Quốc Cường Land, thành lập tháng 9/2015.

Các công ty do bà My đứng tên thường xuyên có mối quan hệ làm ăn với Quốc Cường Gia Lai. Tại báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét bán niên 2024, QCG ghi nhận khoản phải thu ngắn hạn hơn 34 tỷ đồng của Lyn Property và hơn 5 tỷ đồng của Quốc Cường Land.

Tại thời điểm 30/6/2024, QCG ghi nhận khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn 97,5 tỷ đồng của Quốc Cường Land, là khoản thanh toán theo hợp đồng chuyển nhượng bất động sản.

Bên cạnh đó, QCG ghi nhận khoản phải trả ngắn hạn hơn 20 tỷ đồng cho Lyn Property. Trong nửa đầu năm nay, QCG cũng ghi nhận giao dịch với Lyn Property bao gồm nhận đặt cọc 10 tỷ đồng và doanh thu bất động sản gần 2 tỷ đồng.

Với tư cách cá nhân, vợ chồng bà My cũng cho QCG mượn hàng trăm tỷ đồng hoặc góp vốn đầu tư.