Môi giới dự án "ma" để chiếm đoạt tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định đây là vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Lê Văn Giang (Phó Giám đốc Công ty CP Đầu tư địa ốc Thương Tín Real), Ngô Kim Thuận (Giám đốc Công ty CP Đầu tư địa ốc Thương Tín Real), Trương Thị Kim Huy thực hiện thông qua việc ký hợp đồng đặt cọc mua bán đất đai tại TP. Thủ Đức.

Cáo trạng xác định, bị cáo Giang và Thuận chiếm đoạt số tiền hơn 3,4 tỷ đồng, bị cáo Thuận chiếm đoạt hơn 2,4 tỷ đồng.

Riêng Trương Kim Huy chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng thông qua việc ký hợp đồng ký quỹ và phân phối độc quyền sản phẩm để bán đất cho nhiều khách hàng. Tuy nhiên, Trương Thị Kim Huy hiện không có mặt tại địa điểm cư trú, không xác định đang ở đâu nên ngày 14/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã.

Theo cáo trạng, năm 2001 Trương Thị Kim Huy được cấp Giấy CNQSDĐ diện tích 4.792m2 tại phường Long Trường, Quận 9, TP.HCM (nay là TP. Thủ Đức) mục đích sử dụng là trồng lúa. Diện tích đất này thuộc sở hữu hộ gia đình, không phải sở hữu của Huy.

Cuối năm 2018, Huy ký hợp đồng dịch vụ làm pháp lý với nội dung lập thủ tục lên thổ cư; xin giấy phép cơ sở hạ tầng; thi công và nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật, phân lô… đối với khu đất nêu trên với Công ty L.

Thời điểm này, phía Công ty L. có kiểm tra sơ bộ các điều kiện pháp luật quy định về việc tách thửa. Nhận thấy khu đất đủ điều kiện tách thửa nên bà H.T.T (Giám đốc Công ty L.) đồng ý ký hợp đồng, giá thỏa thuận là hơn 4,5 tỷ đồng.

Bà H.T.T biết Trương Thị Kim Huy đang tìm kiếm đơn vị phân phối bất động sản này nên đã giới thiệu với bị cáo Ngô Kim Thuận. Ngô Kim Thuận, bà T. cùng bị cáo Lê Văn Giang đã đi xem hiện trạng khu đất. Sau đó, bị cáo Thuận ủy quyền cho bị cáo Giang ký hợp đồng ký quỹ và phân phối độc quyền sản phẩm với vợ chồng bị can Huy.

Sau khi ký hợp đồng, bị cáo Thuận và bị cáo Giang dựa vào bản đồ phân lô dự kiến, vẽ 3D thêm một số tiện ích, tiểu cảnh. Như cây cối, xe, nhà cửa và tự đặt tên dự án là Khu dân cư Long Trường Diamond để quảng cáo bán sản phẩm bất động sản.

Theo đó, từ tháng 1/2019 – 4/2019, bị cáo Ngô Kim Thuận và bị cáo Lê Văn Giang đã quảng cáo, bán được 29 nền đất cho 22 khách hàng với giá từ 38 triệu - 40,5 triệu đồng/m2. Thu tiền của khách hàng từ 30 - 60% giá trị hợp đồng, tổng cộng đã thu của khách hàng hơn 27 tỷ đồng.

Lúc này, căn cứ vào hợp đồng phân phối sản phẩm độc quyền, bị cáo Thuận và bị cáo Giang chuyển cho Trương Thị Kim Huy hơn 23 tỷ đồng, còn Thuận nhận hơn 3,4 tỷ đồng và Giang nhận hơn 2,4 tỷ đồng tiền môi giới.

Qua điều tra, Cơ quan điều tra xác định hiện nay trên địa bàn phường Long Trường, TP. Thủ Đức không có dự án tên Khu dân cư Long Trường Diamond của Công ty Thương Tín Real. Đồng thời, Sở Xây dựng TP.HCM chưa tiếp nhận hồ sơ của Trương Thị Kim Huy, Công ty Thương Tín Real hay các cá nhân tổ chức khác là chủ đầu tư dự án nêu trên.

Tại tòa, bị cáo Lê Văn Giang và bị cáo Ngô Kim Thuận thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Các bị cáo khai do thiếu hiểu biết, tin tưởng Trương Thị Kim Huy đã ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với Công ty L. để làm thủ tục ra sổ lẻ cho từng thửa và chưa nắm rõ quy định, quy trình tách thửa dẫn đến ảnh hưởng khách hàng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, bị cáo Giang và bị cáo Thuận đã phối hợp với Cơ quan điều tra và khách hàng để giải quyết nhưng không tìm gặp được Trương Thị Kim Huy.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Giang và bị cáo Thuận đã gây ảnh hưởng xấu về trật tự an toàn xã hội, cần phải xử lý bằng biện pháp hình sự để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, tại tòa bị cáo Giang và bị cáo Thuận tỏ ra ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, làm công việc môi giới, không lường trước được hậu quả của việc làm của mình. Cả hai bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, đã nộp 200 triệu đồng để khắc phục 1 phần hậu quả.

Trương Thị Kim Huy được xác định là chủ mưu, bị cáo Giang và bị cáo Thuận có hành vi giúp sức. Đặc biệt, bị cáo Giang và bị cáo Thuận có nhiều bị hại xin giảm nhẹ hình phạt, đồng thời hai bị cáo này có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng.

Được nói lời sau cùng, bị cáo Lê Văn Giang khóc nói, bị cáo chỉ có vai trò giúp sức, chỉ làm môi giới, không có ý định chiếm đoạt tài sản bị hại. Bị cáo Giang xin lỗi khách hàng vì tin tưởng mình mà bị thiệt hại. Hiện tại, gia đình bị cáo đang rất khó khăn, có 2 con nhỏ nên mong HĐXX xem xét khi lượng hình.

Còn bị cáo Ngô Kim Thuận trình bày, bị cáo Thuận không có ý định chiếm đoạt tài sản của các bị hại. Sau nhiều ngày bị tạm giam, bị cáo rất hối hận về những gì mình đã làm, mong HĐXX xem xét khách quan để bị cáo sớm được về với gia đình, người thân và xã hội.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Văn Giang 12 năm tù, bị cáo Ngô Kim Thuận 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 BLHS. Về trách nhiệm dân sự, Tòa tuyên bị cáo Giang và Thuận phải liên đới bồi thường thiệt hại cho các bị hại gần 30 tỷ đồng.