Những cựu quan chức nào đã nhận hối lộ từ “bà trùm” xăng dầu Xuyên Việt Oil?

Theo kết luận điều tra, bị can Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Xuyên Việt Oil) bị đề nghị truy tố về các tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "đưa hối lộ".

Cơ quan điều tra xác định, quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Xuyên Việt Oil, bị can Mai Thị Hồng Hạnh có vi phạm trong việc quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) và nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào Ngân sách nhà nước, gây thiệt hại tổng cộng 1.463 tỉ đồng.

Sau đó, bị can Hạnh dùng tiền này để mua bất động sản, cho bạn bè vay mượn, chi tiêu cá nhân, đưa hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, tỉnh Bến Tre…

Tổng cộng, bị can Hạnh đã đưa hối lộ cho 8 cá nhân với tổng số tiền hơn 1,3 triệu USD (tương đương hơn 30 tỉ đồng) và 900 triệu đồng. Tuy nhiên, trên thực tế, số tiền thực tế đến tay bên nhận hối lộ là hơn 1,2 triệu USD và 900 triệu đồng (tương đương gần 30 tỉ đồng).

Cụ thể, 8 bị can đã nhận hối lộ từ bị can Mai Thị Hồng Hạnh, gồm:

Cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải đã nhận 50.000 USD (tương đương hơn 1,1 tỉ đồng) để tạo điều kiện cho Xuyên Việt Oil trong việc cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

Bị can Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre (khi là Chủ tịch một Ngân hàng) đã nhận hối lộ 600.000 USD để tạo điều kiện cho Công ty Xuyên Việt Oil được cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian được cấp tín dụng.

Ngoài ra, bị can Lê Đức Thọ còn bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” vì khi làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, bị can Thọ đã nhận hơn 1 triệu USD, 1 bộ golf (trị giá 1,1 tỉ đồng); 1 đồng hồ hiệu Patek Philippe (trị giá 421.000 USD); 1 ô tô Mercedes Benz S450 Luxury (trị giá hơn 6,6 tỉ đồng).

Bị can Trần Duy Đông và Hoàng Anh Tuấn (cựu Vụ trưởng và Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) nhận hối lộ 250.000 USD (tương đương 5,6 tỉ đồng).

Ngoài ra, bị can Tuấn còn nhận hối lộ thêm 2 lần, tổng cộng 15.000 USD. Trong đó, số tiền bị can Đông chiếm hưởng là 120.000 USD (tương đương 2,7 tỉ đồng); bị can Tuấn chiếm hưởng 145.000 USD (tương đương 3,2 tỉ đồng)

Cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước Nguyễn Lộc An 3 lần nhận hối lộ 400.000 USD và 1 đồng hồ Patek Philippe.

Bị can này khai bán chiếc đồng hồ này được 23.000 USD (tương đương 521 triệu đồng).

Cựu vụ phó này đã tạo điều kiện cho Xuyên Việt Oil trong việc xin cấp giấy phép số 09 kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu năm 2016.

Cựu Cục phó Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính Đặng Công Khôi nhận 10.000 USD để bỏ qua lỗi vi phạm của Công ty Xuyên Việt Oil trong việc trích lập, sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Bị can Lê Duy Minh, cựu Cục trưởng Cục thuế TP. Hồ Chí Minh được bị can Hạnh nhờ giúp đỡ, tạo điều kiện cho Công ty Xuyên Việt Oil được chậm ban hành các quyết định cưỡng chế tiền nợ thuế, không công khai thông tin nợ thuế. Bị can Minh đã nhận 190.000 USD và 500 triệu đồng (tổng khoảng 4,8 tỉ đồng).

Bị can Phan Kiến Anh, cựu Giám đốc Chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn nhận hối lộ tổng số tiền 140.000 USD để tạo điều kiện cho Xuyên Việt Oil được thuận lợi trong việc mua hàng của chi nhánh.

Theo cơ quan điều tra xác định, quá trình điều tra vụ án, các bị can này đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác để làm rõ tội phạm.

Các bị can đều tự nguyện nộp một phần hoặc toàn bộ số tiền hưởng lợi để khắc phục hậu quả vụ án. Trong đó, bị can Đỗ Thắng Hải đã nộp lại 730 triệu đồng, bị can Đặng Công Khôi đã nộp 20.000 USD, bị can Phan Kiến Anh đã nộp 70.000 USD, bị can Lê Duy Minh đã nộp 2,9 tỉ đồng, bị can Lê Đức Thọ nộp 2,2 tỉ đồng, bị can Hoàng Anh Tuấn nộp 105.000 USD, bị can Nguyễn Lộc An nộp 100 triệu đồng.

Riêng bị can Trần Duy Đông đã nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận từ “bà trùm” xăng dầu Xuyên Việt Oil.