Giả danh nữ cán bộ văn phòng nhà máy và kịch bản lừa đảo hơn 10 tỉ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thuỳ Linh (SN 1994; trú tại thôn Thái Mông, xã Quang Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra: Vào khoảng đầu năm 2021, do cần tiền chi tiêu cá nhân, Nguyễn Thị Thuỳ Linh đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, đối tượng gặp gỡ, gọi điện thoại cho những người thân quen, tự giới thiệu là cán bộ văn phòng Nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương, có nhiều mối quan hệ, có khả năng ký kết các hợp đồng cung cấp vật tư, linh kiện cho nhà máy.

Cũng theo lời giới thiêu của đối tượng, hiện tại bản thân Linh đang nhập hàng loạt lô linh kiện, vật tư, máy móc từ Trung Quốc về Việt Nam để cung cấp cho nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương làm bảo trì, thu được lợi nhuận khủng. Ai có nhu cầu góp vốn sẽ được Linh trả lãi suất cao (từ 10% đến 40%) tùy theo giá trị từng chuyến hàng; đồng thời đối tượng cam kết sẽ thanh toán toàn bộ tiền gốc, hoa hồng cho người góp vốn trong thời hạn 10 ngày.

Trước lời giới thiệu như trên, từ tháng 02/2022 đến tháng 11/2022, nhiều người dân trên địa bàn thị xã Kinh Môn đã chuyển cho Linh tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng để nhận phần trăm hoa hồng. Tuy nhiên số tiền này không được đối tượng sử dụng để đầu tư, kinh doanh như đã quảng cáo. 

Cụ thể, tiền huy động của người góp được Linh trích ra để chi trả một phần tiền gốc và lãi cho người góp trước đó để củng cố lòng tin, thu hút thêm nhiều người tham gia. Số tiền còn lại bị đối tượng chiếm đoạt và sử dụng cho mục đích cá nhân. Khi đến thời hạn thanh toán tiền gốc và lãi cho người góp vốn, do không còn khả năng hoàn trả số tiền nên Linh đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc tiến hành điều tra, làm rõ.