Tìm người bị hại trong vụ lừa đảo gần 10.000 người mua hàng online
Lợi dụng dịch COVID-19, Thế và đồng phạm lập các fanpage bán hàng nhập khẩu từ nước ngoài. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền cọc, nhóm người này chặn liên lạc và chiếm đoạt tiền của người mua.
Ngày 20/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra vụ án “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra trên mạng Internet từ năm 2020 đến năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
Theo đó, cơ quan chức năng đang điều tra mở rộng vụ án Nguyễn Văn Thế (SN1992; trú Thôn Tam Đa, xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) và 4 bị can khác lừa đảo hàng nghìn người mua hàng online , chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng .
Quá trình điều tra cơ quan chức năng xác định, tháng 1/2020, Thế và đồng phạm lợi dụng tình hình dịch COVID-19, người dân bị hạn chế đi lại nhưng có nhu cầu mua sắm online để gây án. Các đối tượng đã lập các trang Facebook “Đồ gia dụng thông minh”, “EU Hellen đồ nhập Pháp Đức” hay “Min shop luxury store" rồi đăng ảnh bán hàng.
Nguyễn Văn Thế tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA Hưng Yên.
Khi đã thỏa thuận xong, các bị can yêu cầu người mua hàng chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước. Tùy giá trị của các mặt hàng, Thế yêu cầu nạn nhân đặt cọc từ 200.000 đồng đến hàng chục triệu đồng. Sau khi nhận được tiền đặt cọc, Thế không giao bất kỳ các mặt hàng nào cho người mua và chiếm đoạt số tiền này.
Để xóa dấu vết các giao dịch khi thực hiện hành vi lừa đảo, Thế đã sử dụng 12 tài khoản đứng tên nhiều người khác nhau tại các ngân hàng TPBank, Techcombank, Vietinbank, Vietcombank, MB Bank, BIDV.
Ngoài ra, các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi như sử dụng tài khoản ngân hàng khi giao dịch lừa đảo là tài khoản “rác” được mua trên mạng, được đăng ký bằng nhiều tên người dùng khác nhau. Số tiền thu được sẽ không chuyển ngay vào tài khoản cá nhân của Thế mà sẽ được chuyển sang trang web betlixi88.bet để mua điểm ảo đánh bạc, sau đó Thế bán số tiền game cho đại lý và nhận tiền Việt Nam đồng vào tài khoản ngân hàng của mình
Ngày 6/1, Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ Nguyễn Văn Thế và các đồng phạm tại chung cư GreenBay Garden, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Trong vụ án này, Thế bị cáo buộc giữ vai trò cầm đầu.
Bước đầu xác định được số bị hại lên tới gần 10.000 người, ở nhiều địa phương, với số tiền chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng.
Để phục vụ công tác điều tra, xử lý triệt để vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã thông báo công khai các nội dung liên quan đến vụ án, đồng thời đề nghị bị hại trình báo hoặc cung cấp thông tin theo số điện thoại 0965.171.985 để củng cố, hoàn thiện hồ sơ tố tụng.