Phá đường dây lừa đảo tiền ảo hàng chục nghìn tỷ đồng

Ngày 28/8, Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô toàn quốc, bắt giữ 25 đối tượng. Tổng số tiền các đối tượng giao dịch trái phép lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.

Theo điều tra, từ tháng 6, nhóm đối tượng tổ chức nhiều hội nghị tại Lào Cai để vận động người dân đầu tư vào một loại "đồng tiền điện tử" không tồn tại trên thị trường. Hành vi này có dấu hiệu vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp và sử dụng mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản.

Xác định đây là đường dây quy mô lớn, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo xác lập chuyên án, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an). Ngày 24/8, gần 100 cán bộ chiến sĩ chia thành 6 tổ công tác đồng loạt khám xét nhiều địa điểm tại Lào Cai, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Gia Lai… Kết quả, 25 đối tượng bị bắt, trong đó có kẻ cầm đầu.

Công an xác định đường dây này đã thực hiện giao dịch bất hợp pháp với số tiền hàng chục nghìn tỷ đồng. Hiện cơ quan điều tra đã phong tỏa tài khoản, tài sản trị giá hơn 400 tỷ đồng.

Lời khai ban đầu cho thấy các đối tượng tự tạo ứng dụng, website, đăng tải thông tin về đồng tiền ảo rồi kêu gọi người dân góp vốn, đồng thời khuyến khích, lôi kéo thêm người tham gia để hưởng hoa hồng theo mô hình đa cấp. Sau khi nhận tiền, chúng không cho rút vốn nhằm chiếm đoạt tài sản.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Phúc Đức