Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ Shark Thủy bị cáo buộc lừa đảo hơn 7.600 tỷ đồng
VKSND Tối cao vừa thông báo trả hồ sơ vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup và các doanh nghiệp liên quan để điều tra bổ sung.
VKSND Tối cao đã thông báo trả hồ sơ vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup và các doanh nghiệp liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.
Trước đó, tháng 12/2025, VKSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Egroup và Công ty cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame, cùng Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc Tài chính Egroup, về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.
Bị can Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính Công ty Nhất Trần, bị truy tố về tội Nhận hối lộ. 26 bị can còn lại bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, từ năm 2014, nhằm huy động tiền để trả nợ, phục vụ mục đích cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, ông Thủy chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động tiền dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần Egroup.
Ông Nguyễn Ngọc Thủy còn chỉ đạo Đặng Văn Hiển, Trưởng ban Quan hệ cổ đông, cùng 23 quản lý và nhân viên kinh doanh của Công ty Egame tìm kiếm khách hàng, đưa ra các thông tin gian dối để tạo niềm tin, thuyết phục họ mua cổ phần.
Bên cạnh đó, các bị can Nguyễn Mạnh Phú và Nguyễn Thị Hoài Hương, kế toán Công ty Egame, được xác định đã làm theo chỉ đạo của ông Thủy, không hạch toán khoản tiền thu từ chuyển nhượng cổ phần vào sổ sách kế toán, đồng thời quản lý, sử dụng số tiền này sai mục đích.
Cáo trạng xác định, trong giai đoạn 2015-2023, Shark Thủy cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 bị hại. Trong đó, ông Nguyễn Ngọc Thủy được xác định là người chủ mưu, giữ vai trò chỉ đạo, trực tiếp sử dụng số tiền chiếm đoạt và phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án.
Ngoài hành vi lừa đảo, cáo trạng còn cho rằng ông Nguyễn Ngọc Thủy đã nhờ bà Tống Thị Kim Liên thực hiện việc "chạy doanh thu" cho Egroup. Trong giai đoạn 2016-2021, các bên ký 12 hợp đồng kinh tế khống với 6 công ty, giúp Egroup ghi nhận hơn 2.327 tỷ đồng doanh thu không có thật, chiếm khoảng 70% tổng doanh thu trên báo cáo tài chính.
Theo cáo trạng, ông Thủy thống nhất trả cho Liên hơn 46,5 tỷ đồng phí "chạy doanh thu" và đã thanh toán hơn 31,9 tỷ đồng. Riêng trong giai đoạn từ đầu năm 2018 đến tháng 2/2020, bà Liên bị cáo buộc nhận hơn 20 tỷ đồng.