Công an Hải Phòng triệt phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia hàng nghìn tỷ đồng
Công an TP Hải Phòng vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc xuyên quốc gia, với hàng nghìn tỷ đồng được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng rồi chuyển đổi thành tiền điện tử để đưa ra nước ngoài.
Thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, văn phòng cơ quan CSĐT vừa bắt tạm giam 28 đối tượng, khởi tố 9 đối tượng phạm tội "Rửa tiền" và 17 đối tượng về tội "Tổ chức đánh bạc" xuyên quốc gia với hàng nghìn tỷ đồng
Theo đó, vào ngày 20/5/2026, cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã đồng loạt triển khai lực lượng kiểm tra, khám xét, triệu tập các đối tượng hoạt động tại nhiều căn hộ các tòa: S.206, S.211, S.212, S.218 và S.219 của khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, TP Hà Nội).
Cùng thời điểm, lực lượng chức năng triệu tập Lê Trung Hiếu (SN 1997, trú tại TP Hà Nội) và 15 đối tượng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc, trong đó có Huang Limin (quốc tịch Trung Quốc).
Kết quả điều tra xác định, các đối tượng người Trung Quốc đã xây dựng một hệ thống trung chuyển dòng tiền hoạt động khép kín ngay trên lãnh thổ Việt Nam và nhiều công dân Việt Nam được thuê đứng tên mở tài khoản ngân hàng, mỗi tài khoản được trả khoảng 5 triệu đồng/tháng.
Sau đó, đối tượng thuê các căn hộ chung cư làm địa điểm hoạt động. Đối với nhân viên được chia thành 3 ca, duy trì hoạt động liên tục ngày đêm để tiếp nhận, phân loại và chuyển tiền phát sinh từ hoạt động đánh bạc trên không gian mạng. Mọi hoạt động đều được điều hành từ xa thông qua các nhóm kín trên ứng dụng Telegram.
Đối tượng Lê Trung Hiếu được giao nhiệm vụ tiếp nhận nguồn tiền do hoạt động tổ chức đánh bạc tạo ra. Sau đó nhanh chóng chuyển đổi thành tiền điện tử (USDT) nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền.
Theo chỉ đạo của các đối tượng cầm đầu, Hiếu trực tiếp liên hệ với 27 đầu mối mua bán USDT trên Telegram, sau đó mua lượng lớn tiền điện tử rồi chuyển toàn bộ vào ví của đối tượng cầm đầu và hoàn tất công đoạn đưa tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng truyền thống.
Trong quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ Hoàng Hải Vân (SN 1984, trú tại TP Hà Nội), Châu Đức Lâm (SN 1989, trú tại TP Đà Nẵng) cùng hơn 20 đối tượng khác là những đầu mối thường xuyên cung cấp USDT cho Hiếu.
Đáng chú ý, Hoàng Hải Vân được xác định là một trong những đầu mối giao dịch USDT (tiền điện tử) quy mô đặc biệt lớn trên thị trường tự do. Đối tượng tổ chức riêng một hệ thống giao dịch chuyên nghiệp với các nhân viên phụ trách báo giá, theo dõi công nợ, điều phối thanh toán và quản lý khách hàng.
Mỗi ngày, Vân sử dụng từ 4 đến 5 ví điện tử, thực hiện giao dịch khoảng 7–10 triệu USDT. Định kỳ hằng tuần, Vân đều hủy ví cũ, thay bằng ví mới nhằm cắt dấu vết gây khó khăn cho công tác truy vết của cơ quan chức năng.
Quá trình đấu tranh chuyên án cho thấy mức độ chuyên nghiệp của đường dây này. Các đối tượng không chỉ phân công nhiệm vụ chặt chẽ mà còn xây dựng một bộ tài liệu "Hỏi - Đáp" hướng dẫn thành viên cách trả lời, đối phó khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, triệu tập hoặc điều tra. Toàn bộ hệ thống được vận hành như một doanh nghiệp ngầm chuyên xử lý dòng tiền phạm pháp, phục vụ cho hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia và hợp thức hóa tài sản do phạm tội mà có.
Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội "Đánh bạc", "Tổ chức đánh bạc" và "Rửa tiền". Cùng với đó, cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam 28 đối tượng, trong đó 9 đối tượng bị khởi tố về tội "Rửa tiền" và 17 đối tượng bị khởi tố về tội "Tổ chức đánh bạc".
Đến nay, Ban Chuyên án đã thu giữ hơn 200 điện thoại di động, phong tỏa 2003 tài khoản tại 36 ngân hàng, với tổng số dư bị phong tỏa trên 3.000 tỷ đồng.
Hiện cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng chuyên án, làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu, các đầu mối mua bán tiền điện tử, những cá nhân có liên quan; đồng thời khẩn trương truy tìm, kê biên, phong tỏa, thu hồi toàn bộ tiền, tài sản có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.