Vụ buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương: Công an tỉnh Thanh Hóa công bố kết luận giám định
Cơ quan điều tra xác định toàn bộ tang vật gồm kim cương tự nhiên và tổng hợp, đồng thời làm rõ hành vi cá nhân tại PNJ-LAB và tính hợp pháp nguồn hàng của PNJ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thông tin kết quả điều tra ban đầu và kết luận giám định vụ án buôn lậu kim cương quy mô lớn. Theo kết luận từ Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), toàn bộ vật chứng là các viên đá trong suốt thu giữ trong vụ án được xác định gồm cả kim cương tự nhiên và kim cương tổng hợp.
Thủ đoạn can thiệp mã số kiểm định đá quý của các cá nhân
Theo kết quả điều tra, Đặng Ngọc Thảo (Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ - PNJ-LAB) cùng nhân viên Trần Tiễn Như Nghi đã câu kết với các đối tượng người Ấn Độ để thực hiện hành vi buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.
Sau khi các viên kim cương được vận chuyển trái phép từ Hồng Kông (Trung Quốc) về Việt Nam, Đặng Ngọc Thảo đã tận dụng chuyên môn nghiệp vụ để xử lý lại mã số laser được khắc trên bề mặt đá quý.
Cụ thể, đối tượng tiến hành mài bỏ mã số GIA nguyên bản trên các viên kim cương, sau đó tạo mới theo hệ thống mã số của PNJ-LAB. Đặng Ngọc Thảo tiếp tục cấp giấy chứng nhận kiểm định mới nhằm phân phối sản phẩm ra thị trường cho các khách hàng cá nhân để hưởng lợi trực tiếp toàn bộ số tiền thu được.
Làm rõ hồ sơ nhập khẩu và tính pháp lý của PNJ
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định số kim cương liên quan đến sai phạm của Đặng Ngọc Thảo chỉ bán riêng lẻ cho khách hàng cá nhân, hoàn toàn không được đưa vào hệ thống bán lẻ của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).
Qua quá trình làm việc và kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng xác định PNJ có đầy đủ hồ sơ nhập khẩu hợp pháp đối với toàn bộ hàng hóa là kim cương. Quy trình nhập khẩu, phân phối của doanh nghiệp này được kiểm soát chặt chẽ theo hồ sơ và tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành.
PNJ-LAB là đơn vị thành viên do PNJ sở hữu 100% vốn điều lệ, hoạt động độc lập trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kiểm định đá quý, kim cương và các sản phẩm liên quan.
Quy mô đường dây buôn lậu hơn 1.500 tỷ đồng
Đường dây tội phạm xuyên quốc gia này do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, thiết lập hành trình chuyển hàng từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông rồi đưa trái phép vào Việt Nam tiêu thụ từ năm 2024.
| Chỉ số điều tra | Quy mô ghi nhận |
|---|---|
| Số lượt vận chuyển ban đầu | 141 lượt |
| Số lượng kim cương buôn lậu | Hơn 30.000 viên |
| Tổng giá trị tang vật ước tính | Trên 1.500 tỷ VND |
| Số tiền thu lợi bất chính | Trên 300 tỷ VND |
| Số bị can đã khởi tố | 31 bị can |
| Kim cương đã thu giữ trực tiếp | 1.239 viên |
Tính đến giữa tháng 7, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 31 bị can và thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều chứng từ, dữ liệu điện tử. Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra, rà soát các mắt xích liên quan và truy thu toàn bộ tang vật buôn lậu còn trôi nổi trên thị trường.