Van xin rút 3 tỷ đầu tư, bị hại vụ nhận về 168 USD để 'lấy lộc'
Sau khi đầu tư gần 3 tỉ đồng vào đường dây của Mr Pips, bị hại đã trắng tay, không thể nộp thêm và nhận về 168 USD.
Sáng 28/10, TAND TP Hà Nội bắt đầu xét hỏi các bị cáo trong vụ án lừa đảo, rửa tiền quy mô lớn, cầm đầu bởi nhóm Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter).
Bị cáo Lý Thị Khuyến (một Leader trong hệ thống của Mr Pips) bị truy tố Khuyến tham gia lừa đảo 9 vụ với tổng số tiền hơn 47,5 tỉ đồng và qua đây được hưởng lợi bất chính hơn 2,3 tỉ đồng.
Trước toà, bị cáo Khuyến thừa nhận hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình".
Nữ bị cáo khai làm việc tại hệ thống của Mr Pips từ khi mới tốt nghiệp Cao đẳng Dược nhưng "không tìm hiểu" xem đây là công ty hoạt động trong lĩnh vực nào và cho rằng phạm tội do "hiểu biết pháp luật kém".
Chủ tọa Trần Nam Hà cho rằng, trình độ văn hóa THPT, tốt nghiệp Cao đẳng Dược của Khuyến không thể nói hiểu biết kém và yêu cầu bị cáo khai về việc đã kêu gọi bao nhiêu nhà đầu tư, được hưởng bao nhiêu tiền.
Về công việc tại hệ thống của Mr Pips, bị cáo khuyến khai rằng, khi làm nhân viên Sale nhận lương cứng 6,5 triệu đồng/tháng kèm hoa hồng 1 – 2% số tiền huy động được. Khi làm Leader, bị cáo được hưởng thêm 1,5% tiền huy động được từ nhóm nhân viên Sale dưới quyền.
Tong thời gian làm việc, bị cáo đã trực tiếp mời gọi khoảng 15-20 nhà đầu tư tham gia các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế với tổng số tiền mà những nhà đầu tư do bị cáo mời gọi đã nạp vào các sàn giao dịch lên tới 48 tỷ đồng.
Về thủ đoạn tiếp cận khách hàng, bị cáo cho biết ban đầu sẽ gọi điện, nhắn tin giới thiệu các sàn chứng khoán quốc tế, sau đó gửi thông tin về những mã đầu tư để khách hàng tìm hiểu. Khi khách hàng đồng ý tham gia, Khuyến hướng dẫn họ đăng ký tài khoản trên website của sàn giao dịch, đăng nhập và nạp tiền để thực hiện các lệnh đầu tư. Các website này có liên kết với một số ngân hàng tại Việt Nam để phục vụ việc nạp tiền.
Về việc "đánh cháy" tài khoản của khách hàng, bị cáo khai rằng, có một số trường hợp sẽ "đánh cháy" nhưng vẫn có trường hợp sẽ tư vấn, hướng dẫn khách hàng rút tiền.
Về những lời khai của Lý Thị Khuyến, chủ tọa đánh giá bị cáo khai báo quanh co.
Ngay tại phiên toà, chủ tọa kêu gọi, có bị hại nào từng làm việc, được Lý Thị Khuyến hướng dẫn đầu tư hay không?
Lúc này, một phụ nữ giơ tay và được phát biểu. Bị hại cho biết sinh năm 1983 ở Phú Thọ. Theo bị hại, ngày 26/10, khi khai mạc phiên tòa, bà có nhìn thấy Khuyến bị dẫn giải tới tòa và ngay khi thấy đã sốc, ngã ra đất.
Bị hại khai, được Khuyến nhắn Zalo, kêu gọi đầu tư vào thị trường cổ phiếu nên có xuống Hà Nội, mời Khuyến và 2 người khác đi ăn. Khuyến tư vấn bà nạp 3.000 USD vào tài khoản rồi sau đó yêu cầu nạp thêm để được "bonus" cùng lời giới thiệu rằng số vốn càng lớn, cơ hội thu lợi nhuận càng cao.
Tin tưởng những lời tư vấn, bị hại liên tục xoay xở tiền để đầu tư. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, số tiền thua lỗ ngày càng lớn, tài khoản luôn đứng trước nguy cơ bị "cháy". Đến khi tổng số tiền đã nạp lên tới 3 tỷ đồng,
Sốt ruột với khoảng đầu tư, bà gọi cho Khuyến và được cô ta hướng dẫn gặp cấp trên của mình là bị cáo Trịnh Trường Sơn để "thu xếp".
Bị hại khai: "Tôi gọi cho cho Sơn, nói anh giúp tôi lấy một nửa tiền thôi cũng được, nếu không tôi sẽ bị chồng bỏ, các con không có nhà để ở. Sơn nói em chỉ là bác sĩ thôi, em chịu đau đớn được một tuần hay một tháng là do em".
Chủ tọa yêu cầu Trịnh Trường Sơn lên bục khai báo và ông ta trình bày, có gọi cho bị hại nói trên để "trấn an tinh thần", hướng dẫn gặp kỹ thuật viên để được hỗ trợ. Sơn phủ nhận việc yêu cầu bị hại nạp thêm tiền, mà chỉ "hướng dẫn đầu tư".
Đối chất lại, bị hại khẳng định Sơn khai báo sai. Theo bà, bị cáo Sơn có trấn an tôi nhưng đề nghị nạp thêm 150.000 USD để cứu tài khoản. Tuy nhiên, sau khi đầu tư gần 3 tỉ đồng vào đường dây của Mr Pips, bà đã trắng tay, không thể nộp thêm. Dù nộp số tiền lớn, bà chỉ được rút 168 USD để "lấy lộc".