Cho khách chuyển tiền vào tài khoản chủ tịch, 4 lãnh đạo AMADO vướng vòng lao lý
Dùng tài khoản ngân hàng cá nhân để che giấu doanh thu, 4 lãnh đạo, nhân viên Công ty AMADO bị khởi tố.
Ngày 29/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can liên quan đến sai phạm trong hoạt động kế toán tại Công ty Cổ phần Ngói cao cấp AMADO (Công ty AMADO), gây thất thu ngân sách nhà nước hơn 4,2 tỷ đồng.
Qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Phòng An ninh kinh tế đã phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động kế toán, kê khai thuế tại Công ty AMADO.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2021 đến năm 2026, Ngô Anh Tuấn (SN 1969), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty AMADO, đã chỉ đạo Trần Huy Thức (SN 1980), Giám đốc, người đại diện theo pháp luật; Nguyễn Văn Hồng (SN 1983), nguyên Giám đốc kinh doanh và Vũ Thị Tân (SN 1983), Kế toán trưởng, cung cấp tài khoản ngân hàng cá nhân của Tuấn cho khách hàng để nhận tiền đặt trước và thanh toán tiền mua hàng của công ty.
Các khoản tiền bán hàng chuyển vào tài khoản cá nhân này không được ghi chép, theo dõi trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp, đồng thời không kê khai với cơ quan thuế theo quy định. Việc này nhằm che giấu doanh thu thực tế, ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.
Theo kết quả giám định, từ tháng 11/2021 đến tháng 7/2026, Công ty AMADO đã bán hàng hóa, vật tư, giao hàng và thu tiền của khách nhưng không lập hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), không ghi chép các khoản thu vào sổ kế toán để xác định số thuế phải nộp.
Doanh nghiệp cũng không kê khai doanh thu và thuế GTGT đầu ra tương ứng trong các kỳ tính thuế phát sinh. Hành vi trên được xác định là trốn thuế, làm giảm số thuế GTGT phải nộp ngân sách nhà nước hơn 4,2 tỷ đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 14/10/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công ty AMADO, theo Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Cùng ngày, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố 4 bị can gồm Ngô Anh Tuấn, Trần Huy Thức, Vũ Thị Tân và Nguyễn Văn Hồng về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", theo khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Trong đó, Ngô Anh Tuấn, Trần Huy Thức và Vũ Thị Tân bị bắt tạm giam; Nguyễn Văn Hồng bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh để phục vụ điều tra.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tin có thể bạn quan tâm: