Shark Bình bị đề nghị mức án 9-10 năm tù
Dù biết sàn của Mr Pips có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật, ông Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới duy trì dịch vụ để thu phí.
Sáng 4/11, đại diện VKSND TP Hà Nội nêu quan điểm xử lý và đề nghị mức án với 188 bị cáo trong đường dây lừa đảo, rửa tiền quy mô lớn do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) cầm đầu.
Trong đó, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) bị đề nghị tuyên phạt 9-10 năm tù về tội Rửa tiền.
Đại diện VKS đánh giá đây là vụ án điển hình về tội phạm có tổ chức, với sự phân công vai trò rõ ràng, các bộ phận tuy thực hiện những công đoạn khác nhau nhưng cùng hướng tới mục đích chiếm đoạt tài sản.
Về hậu quả, thiệt hại không chỉ dừng lại ở số tiền bị chiếm đoạt mà còn là sự khánh kiệt về kinh tế, đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Nhiều bị hại phải vay nợ, bán hết tài sản, nhà cửa nhưng vẫn trở thành con nợ. Có những gia đình hôn nhân tan vỡ, con cái mất cơ hội học hành. Thậm chí, có bị hại từng có ý định tự tử để giải thoát.
Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, các kiểm sát viên đề nghị tòa xử lý nghiêm minh các bị cáo nhằm bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa chung.
Trong đó, Phó Đức Nam được xác định là người chủ mưu, cầm đầu, giữ vai trò cao nhất trong đường dây lừa đảo. Đại diện viện kiểm sát đề nghị tòa Phó Đức Nam án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và từ 11-12 năm tù về tội "Rửa tiền", tổng hợp tù chung thân.
Đối với hành vi rửa tiền, VKS cho rằng việc này đã xâm phạm chế độ quản lý kinh tế, tài chính, tiền tệ của Nhà nước. Việc luân chuyển tiền phạm tội qua nhiều lớp tài khoản, chuyển thành tiền mặt hoặc các loại tài sản khiến quá trình xác định nguồn gốc dòng tiền trở nên khó khăn, cản trở công tác điều tra và thu hồi tài sản.
Theo cáo trạng, để nhận tiền của nhà đầu tư, Phó Đức Nam cùng bộ phận tài vụ mở ví tại các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có Ngân Lượng, rồi kết nối với các sàn giao dịch.
Cơ quan tố tụng xác định tại Công ty Ngân Lượng, ông Bình giữ vai trò chỉ đạo chung, quyết định chính sách phí đối với khách hàng. Năm 2019, sàn GKFX đăng ký mở ví Ngân Lượng. Sau đó, hệ thống thanh toán này tiếp tục kết nối với nhiều sàn khác liên quan đến Phó Đức Nam.
Mức phí được áp dụng là 2,5% đối với giao dịch nạp tiền, 1% đối với giao dịch rút tiền và 1.000 đồng mỗi lần rút. Theo cáo trạng, phía sàn từng đề nghị giảm phí nhưng ông Bình không đồng ý.
Từ tháng 6/2020, Ngân Lượng nhận được công văn của cơ quan công an đề nghị xác minh các ví có giao dịch liên quan đến những sàn do Phó Đức Nam điều hành. Việc này được nhân viên báo cáo Shark Bình.
Viện kiểm sát cáo buộc dù biết các sàn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật, đang bị xác minh, ông Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới duy trì dịch vụ nhằm tiếp tục thu phí giao dịch.
Ông Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm phối hợp với phía sàn, sử dụng dữ liệu của ví khác để trả lời cơ quan công an, thay cho thông tin giao dịch thực tế của ví đang bị xác minh. Các công văn sau khi soạn được trình ông Bình duyệt trước khi chuyển người đại diện pháp luật của công ty ký gửi.
Theo cáo trạng, từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, 232 bị hại chuyển gần 319 tỷ đồng qua các ví Ngân Lượng để nạp vào những sàn liên quan Phó Đức Nam.
Quá trình điều tra, Công ty Ngân Lượng đã giao nộp 5,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho ông Bình.