Phá đường dây lừa đảo đầu tư LB-Pro, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng
Công an TP Đà Nẵng khởi tố 5 bị can liên quan đường dây lừa đảo đầu tư tài chính và rửa tiền qua ứng dụng LB-Pro.
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Tuấn Anh (SN 1977, trú TP Đà Nẵng) về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".
Cùng vụ án, Nguyễn Nhật Khánh, Trần Quốc Anh (cùng trú TP Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Kiều Nhung (trú tỉnh Quảng Trị) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Rửa tiền". Trần Thị Lan Nhi bị khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo Công an TP Đà Nẵng, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng phát hiện Phan Tuấn Anh có dấu hiệu tổ chức lừa đảo dưới hình thức kêu gọi đầu tư chứng khoán thông qua ứng dụng tài chính giả mạo LB-Pro.
Quá trình điều tra bước đầu xác định, đường dây này đã chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng của các nhà đầu tư, trong đó riêng các bị hại tại Đà Nẵng thiệt hại khoảng 11 tỷ đồng.
Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng năm 2023, Phan Tuấn Anh gặp một đối tượng người nước ngoài. Sau đó, hai bên thống nhất tổ chức lừa đảo thông qua việc thành lập các công ty "bình phong", mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp có tên trùng với các dự án đầu tư trên ứng dụng LB-Pro.
Các đối tượng sử dụng danh nghĩa doanh nghiệp, dự án đầu tư tài chính, chứng khoán và thương mại điện tử để tạo vỏ bọc hợp pháp, xây dựng lòng tin, dụ dỗ người dân tham gia đầu tư và chuyển tiền vào các tài khoản được chỉ định.
Sau khi nhận tiền, nhóm này tổ chức luân chuyển, chuyển đổi tiền Việt Nam đồng sang tiền điện tử USDT rồi chuyển đến các ví điện tử do tổ chức tội phạm ở nước ngoài quản lý nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.
Để thực hiện hành vi, Phan Tuấn Anh câu kết với một số đối tượng trong nước, gồm Nguyễn Nhật Khánh, Trần Thị Lan Nhi, Nguyễn Thị Kiều Nhung, Trần Quốc Anh... thành lập các công ty "ma", mở nhiều tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để tiếp nhận và luân chuyển tiền chiếm đoạt.
Đáng chú ý, từ ngày 1/8 đến 25/8/2023, Phan Tuấn Anh cùng các đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng của Công ty TNHH Quản lý đầu tư LB tiếp nhận tiền của các nhà đầu tư, sau đó chuyển hơn 80 tỷ đồng cho các đối tượng khác mua USDT và chuyển cho người nước ngoài.
Trước tính chất phức tạp của vụ án, Phòng An ninh mạng đã phối hợp Cơ quan An ninh điều tra xây dựng kế hoạch đấu tranh. Công an TP Đà Nẵng triển khai 7 tổ công tác, đồng loạt xác minh, đấu tranh với các đối tượng liên quan tại Đà Nẵng và TP Huế.
Quá trình điều tra, lực lượng chức năng bước đầu làm rõ vai trò của từng đối tượng. Các đối tượng khai nhận hành vi vi phạm và giao nộp tài liệu, đồ vật liên quan. Kết quả xác minh, lời khai và dữ liệu điện tử trích xuất cơ bản phù hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập được.
Cơ quan công an đã thu giữ 1 ô tô, 1 máy tính xách tay và 5 điện thoại di động để phục vụ điều tra, mở rộng vụ án.