Sắp xét xử Shark Thủy trong vụ án lừa đảo gần 8.460 tỷ đồng
Shark Thủy cùng 28 bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 người.
TAND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định ngày 1/12 tới sẽ xét xử Nguyễn Ngọc Thủy (SN 1982, tức Shark Thủy), Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc các Công ty Egroup và Egame, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bị cáo Nguyễn Mạnh Phú (43 tuổi, Giám đốc Tài chính Công ty Egroup) bị xét xử với cùng tội danh trên.
Bị cáo Tống Thị Kim Liên (61 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính Công ty Thương mại dịch vụ Nhất Nhất) bị truy tố về tội Nhận hối lộ.
26 bị cáo còn lại bị đưa ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phiên tòa diễn ra dưới sự điều hành của thẩm phán Phạm Năng Thành và dự kiến kéo dài tới ngày 14/12.
Shark Thủy bị cáo buộc lừa đảo hơn 8.459 tỷ đồng và số bị hại là 10.123 người. Con số này cao hơn so với kết luận điều tra lần một và cáo trạng ban hành năm 2025, vốn ghi nhận ông Thủy chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 bị hại.
Theo cáo trạng, từ năm 2014, ông Thủy cần tiền trả nợ, chi tiêu cá nhân và duy trì hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái Egroup nên chỉ đạo nhân viên nâng khống vốn điều lệ, sau đó chuyển nhượng cổ phần khống cho các nhà đầu tư.
Dưới sự chỉ đạo của ông Thủy, vốn điều lệ Egroup được nâng khống từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng. Doanh thu của công ty cũng bị tạo khống, chiếm khoảng 70% doanh thu hằng năm, nhằm xây dựng hình ảnh doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, kinh doanh đa ngành nghề và có lợi nhuận cao để thu hút vốn đầu tư.
Trong giai đoạn 2015-2023, thông qua việc chuyển nhượng cổ phần khống, ông Thủy cùng các đồng phạm bị xác định đã chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 bị hại.
Số tiền này được quản lý, theo dõi riêng, không ghi nhận trong báo cáo thuế và báo cáo tài chính để báo cáo cơ quan chức năng. Đến nay, Tập đoàn Egroup và Công ty Egame mất cân đối tài chính.
Trong vụ án, Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính Egroup, kế toán trưởng Egame, bị xác định đã nhận chỉ đạo của ông Thủy, cùng Phạm Thị Thanh Thọ, kế toán trưởng Egroup, thực hiện việc nâng khống vốn điều lệ và cổ phần của tập đoàn.
Đặng Văn Hiển, Trưởng ban Quan hệ cổ đông Egroup, phụ trách bộ phận kinh doanh, xây dựng kế hoạch huy động vốn, lập chương trình quảng cáo, tiếp thị các dự án trường học và phương án tính lợi nhuận đầu tư. Ông Hiển còn tổ chức tập huấn nhân viên kinh doanh để chào mời, vận động người dân đến tham quan mô hình hoạt động của doanh nghiệp và ký hợp đồng mua cổ phần.
Theo cáo trạng, dưới sự chỉ đạo của ông Thủy và ông Hiển, nhóm quản lý, nhân viên kinh doanh đưa ra thông tin gian dối về hoạt động đầu tư và phương án kinh doanh có lợi nhuận cao, khiến nhiều người tin tưởng mua cổ phần khống, sau đó bị chiếm đoạt tiền.