Nữ Chủ tịch của Sen Tài Thu hầu tòa trong vụ lừa đảo 988 tỉ đồng
Bà Phạm Thị Hoà huy động hơn 1.726 tỉ đồng từ 459 nhà đầu tư và dùng một phần để trả lãi, chiếm đoạt 988 tỉ đồng.
TAND TP Hà Nội đã ra quyết định ngày 23/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 5 bị cáo trong vụ án lừa đảo 988 tỉ đồng xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (viết tắt là Tập đoàn Sen Tài Thu).
Phiên tòa dự kiến kéo dài nhiều ngày dưới sự điều hành của chủ tọa là thẩm phán Vũ Quang Huy - Phó Chánh Tòa Hình sự TAND TP Hà Nội.
Trong vụ án, bà Phạm Thị Hoà (SN 1958) - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu, và 3 đồng phạm bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Số này gồm Nguyễn Thị Thuỳ Linh (SN 1981)- cựu Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu; Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1990)- cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu và Nguyễn Thị Thanh Tú (SN 1987).
Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1977) bị truy tố về 2 tội danh gồm "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".
Theo cáo trạng, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Lan Hương, Phạm Thị Hòa đã bàn bạc, thống nhất nâng khống vốn điều lệ đối với Tập đoàn Sen Tài Thu để huy động vốn dưới hình thức ký kết chuyển nhượng cổ phần có thời hạn.
Khách hàng có tiền thì đầu tư, gửi tiền vào công ty dưới hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần sẽ được nhận lợi tức, mức lãi suất cao. Linh và Hương đưa ra bảng biểu lãi suất đầu tư hấp dẫn cho khách hàng theo thời hạn, từ 9% đến 13,5%, tùy vào thời hạn ký hợp đồng và cam kết trả lợi nhuận đúng thời hạn.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023 đã có 459 nhà đầu tư chuyển tổng số tiền hơn 1.726 tỷ đồng để đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Hòa tại doanh nghiệp này.
Cáo trạng xác định, sau khi nhận tiền, Hòa, Linh và Hương đã sử dụng hơn 737 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Hơn 988 tỷ đồng còn lại, Hòa cùng đồng phạm chiếm đoạt hết.
Quá trình điều tra, 266 người bị hại đã gửi đơn tố cáo, trình báo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với tổng số tiền hơn 971 tỷ đồng. Các nhà đầu tư này đã được Hòa và đồng phạm chi trả hơn 213 tỷ đồng và còn bị chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng.