Các đối tượng hoạt động tinh vi, sử dụng nhiều phương thức như liên lạc với người vay tiền qua điện thoại, giải ngân và thu lãi qua ngân hàng.
Ngày 29/12, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và bắt giữ 4 đối tượng.
Các đối tượng bị bắt giữ về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.Lãnh đạo Công an huyện Diễn Châu cho biết, thời gian qua, ảnh hưởng của hậu COVID-19 đã tác động không nhỏ đến đời sống, hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân. Nhiều người gặp khó khăn về tài chính, muốn khôi phục sản xuất, kinh doanh nhưng ngại tiếp cận với kênh tài chính chính thống.Bên cạnh đó, thời điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán đến gần, nhu cầu chi tiêu của người dân tăng cao. Vì vậy, các đối tượng đã lợi dụng tiến hành cho vay "nóng" với lãi suất gấp nhiều lần so với quy định của pháp luật để thu lợi bất chính, làm cho một số người dân rơi vào cảnh túng quẫn, không còn khả năng trả nợ.Đáng chú ý, một số người dân đến thời điểm đóng lãi, trả nợ nhưng chưa có tiền để thanh toán nên các đối tượng đã đến tận chỗ ở hoặc gọi điện đe dọa.Sau một thời gian tiến hành điều tra, ngày 14/12, Công an huyện Diễn Châu đã phá thành công chuyên án, bắt giữ đồng loạt 4 vụ, 4 đối tượng về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Các đối tượng gồm: Nguyễn Tuấn Anh (SN 1989, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội); Cao Văn Ba (SN 1973 trú tại xã Diễn Bích); Nguyễn Văn Dũng (SN 1975, trú tại xã Diễn Kỷ) và Nguyễn Thị Huyền (SN 1992, trú tại xã Diễn Phúc, cùng huyện Diễn Châu, Nghệ An).Cơ quan chức năng thu giữ nhiều giấy tờ, hợp đồng liên quan đến việc cho vay tiền. Quá trình đấu tranh, cơ quan công an chứng minh các đối tượng đã cho một số người dân trên địa bàn huyện Diễn Châu vay tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng.
Lãnh đạo công an huyện Diễn Châu cho biết, các đối tượng hoạt động tinh vi, sử dụng nhiều phương thức như liên lạc với người vay tiền qua điện thoại, giải ngân và thu lãi qua ngân hàng. Ngoài các đối tượng ở Diễn Châu còn xuất hiện những đối tượng ở các tỉnh, thành khác có hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn huyện.
Đối tượng Nguyễn Văn Hùng.Tiếp đó, Công an TP Vinh (Nghệ An) đã bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Hùng (SN 1968) và Doãn Thanh Loan (SN1977) cùng trú TP Vinh về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.Theo đó, vì hám lợi nên Nguyễn Văn Hùng đã đứng ra cho một số cá nhân vay tiền lãi suất cao để thu lợi bất chính và hưởng lợi. Nguyễn Văn Hùng cho các nạn nhân vay bằng hình thức tín chấp, với mức lãi suất vay từ 3.000 đồng/1 triệu/1 ngày đến 4.000 đồng/1 triệu/1 ngày (tương đương mức lãi suất 108%/năm đến 146%/năm).Để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, Hùng cấu kết với Doãn Thanh Loan. Loan là đối tượng thay Hùng thực hiện các giao dịch tiếp theo với người vay tiền. Đồng thời, trực tiếp thu tiền lãi và gọi điện giục người vay trả lãi. Sau khi các nạn nhân nộp tiền lãi, Loan được Hùng thưởng "hoa hồng" với số tiền từ 200.000 đồng đến 2.000.000 đồng.Bước đầu, cơ quan chức năng xác định từ khoảng tháng 6/2021 đến nay, Nguyễn Văn Hùng và Doãn Thanh Loan đã cho nhiều người vay với số tiền hơn 125 triệu đồng. Với mức lãi suất này, tổng số tiền mà 2 đối tượng thu lợi bất chính là hơn 153 triệu đồng.Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" nhất là dịp cuối năm, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai các đợt cao điểm triệt phá, điều tra các chuyên án, vụ án liên quan đến tín dụng đen. Nhiều vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự được khởi tố, điều tra, xét xử nghiêm minh.
Bắt đối tượng mang tiền án giết người cho vay lãi nặngSKĐS - Dù mang tiền án về tội giết người, Đức vẫn cho người khác vay lãi nặng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.