Trương Mỹ Lan là người đứng sau chỉ đạo 'giải quỹ' và 'đảo nợ'
Sáng 22/3, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và các công ty, đơn vị, tổ chức liên quan tiếp tục phần bào chữa của luật sư cho các bị cáo.
Theo cáo trạng, Hồ Bửu Phương bị cáo buộc giúp sức cho Trương Mỹ Lan thực hiện “giải quỹ” đối với số tiền đã được Ngân hàng SCB giải ngân bằng cách lập hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần “khống” để chuyển tiền giải ngân đến các công ty “ma”; từ đó, chiếm đoạt của Ngân hàng SCB 163.155 tỷ đồng và gây thiệt hại 99.228 tỷ đồng. Với hành vi này, bị cáo Phương bị Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt mức án từ 19 - 20 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.
Bào chữa cho Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB), luật sư cho rằng, bị cáo Dung thực hiện hành vi phạm tội theo sự chỉ đạo của Trương Mỹ Lan mà không được hưởng bất kỳ lợi ích vật chất nào. Hành vi của bị cáo Dung là thẩm định tài sản, hoàn thiện hồ sơ vay từ Ngân hàng SCB theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan để xử lý các khoản vay đến hạn của Lan có từ năm 2012 (hay còn gọi là “đảo nợ”), không có các khoản vay mới.Luật sư cũng lập luận, hành vi “đảo nợ” tại Ngân hàng SCB không bắt nguồn từ bị cáo Dung mà đã diễn ra trong nhiều năm trước khi bị cáo được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, phụ trách phê duyệt tín dụng và xử lý nợ. Bị cáo chỉ tiếp nối hành vi của người tiền nhiệm chức vụ trước mình, dẫn đến việc phạm tội. Một nguyên nhân khác là do Dung quá tin tưởng vào Trương Mỹ Lan, thực hiện tất cả mọi mệnh lệnh được giao cho với niềm tin rằng Lan sẽ giúp Ngân hàng SCB vực dậy trước khó khăn.Về số cổ phần mà bị cáo Dung khai được nhận vào năm 2021 từ Trương Mỹ Lan, luật sư phân tích thêm, đây là phần thưởng năm theo chế độ của Ngân hàng SCB dành cho nhân viên, không phải là số cổ phần được Trương Mỹ Lan cho riêng Dung. Số cổ phần này không phải là sự thỏa thuận ăn chia lợi ích để thực hiện hành vi giúp sức cho Trương Mỹ Lan.
Tự bào chữa, Trần Thị Mỹ Dung khẳng định, mọi hành vi thực hiện đều theo sự chỉ đạo của Trương Mỹ Lan. Theo bị cáo, thời điểm được bổ nhiệm lên chức Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, Dung cùng nhiều nhân viên của Ngân hàng SCB có niềm tin sâu sắc vào Trương Mỹ Lan do Lan là một doanh nhân có sức ảnh hưởng rất lớn trong xã hội. Bị cáo nghĩ rằng Lan có khả năng giúp Ngân hàng SCB vượt qua khó khăn, phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, sự việc xảy ra cho đến thời điểm này đã khiến Trần Thị Mỹ Dung nhận ra bị cáo “đã đặt niềm tin sai chỗ” nên mới dẫn đến hậu quả hôm nay. Bị cáo mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.Theo cáo trạng, Trần Thị Mỹ Dung bị cáo buộc giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 200.690 tỷ đồng và gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB hơn 69.000 tỷ đồng từ năm 2019 đến năm 2022. Bị cáo Dung bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 19 - 20 năm tù giam về hành vi “Tham ô tài sản”.