Chủ tịch Tân Hoàng Minh nhận mức án 8 năm tù
Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Chủ tịch Công ty Tân Hoàng Minh 8 năm tù với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khắc phục hậu quả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.
Đây là hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hành vi được hoàn thành kể từ khi các bị cáo lấy được tiền của nhà đầu tư, phát hành nhiều gói trái phiếu, nhiều lần hợp thức trái chủ. Sau đó, Tân Hoàng Minh đã bán lấy tiền của nhiều người nên phạm tội đã hoàn thành.
Các bị cáo Lê Thị Mai (Nguyên Phó Ban Nguồn vốn Công ty Tân Hoàng Minh), Vũ Lê Vân Anh (Phó giám đốc ban nguồn vốn tập đoàn Tân Hoàng Minh), Nguyễn Văn Khẩn (Phó Trưởng phòng ngân sách Trung tâm Tài chính - Kế toán, Công ty Tân Hoàng Minh), cùng bị tuyên phạt mức án 30 tháng tù, nhưng được cho hưởng án treo.Các bị cáo Lê Văn Thịnh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh), Nguyễn Mạnh Hùng (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt), Nguyễn Hồng Sơn (Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh), Nguyễn Khoa Đức (Trợ lý Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh, Giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông), cùng bị tuyên phạt mức án còn 24 tháng tù.Các bị cáo thuộc nhóm công ty kiểm toán gồm: Bùi Thị Ngọc Lân (Nguyên Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Việt Nam Chi nhánh phía Bắc), Lê Văn Dò (Tổng Giám đốc Công ty Kiểm toán và kế toán Hà Nội) cùng bị tuyên phạt 24 tháng tù và được hưởng án treo.Bị cáo Phan Anh Hùng (Nguyên Phó Giám đốc Công ty CPA Hà Nội Chi nhánh Sài Gòn), Nguyễn Thị Hải (Nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty CPA Hà Nội) bị tuyên phạt mức án 18 tháng tù và được hưởng án treo.Về vấn đề khắc phụ hậu quả, HĐXX yêu cầu các bị cáo khắc phục toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của 6.630 nhà đầu tư. Về các yêu cầu tính lãi mua trái phiếu, HĐXX cho rằng không có căn cứ để tính khoản tiền này và sẽ được xem xét ở một phiên tòa khác.
Theo cáo trạng, tháng 6/2021, Tân Hoàng Minh có vay nợ lớn, các dự án chưa thể triển khai và thêm ảnh hưởng của Covid-19 nên khó khăn về tài chính. Tập đoàn này có dư nợ tín dụng hơn 18.500 tỷ đồng.Vào tháng 1/2022, Tân Hoàng Minh tăng dư nợ lên gần 20.000 tỷ đồng, chưa kể các khoản nợ đến từ 8 gói trái phiếu đã phát hành năm 2021.Các bị cáo thống nhất Tân Hoàng Minh sẽ không trực tiếp đứng ra phát hành trái phiếu do có nhiều công ty con, không thể kiểm toán kịp thời.Thay vào đó, 3 công ty con thuộc tập đoàn sẽ tiến hành bán trái phiếu riêng lẻ gồm Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Soleil và Công ty Cung Điện Mùa Đông.Các công ty con này sau đó mở 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ, tổng trị giá hơn 10.000 tỷ đồng. Qua đây, Đỗ Anh Dũng và đồng phạm huy động được gần 14.000 tỷ đồng.Cơ quan tố tụng cáo buộc 15 bị cáo trong vụ án đã chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng và hiện số tiền này đã được giao nộp để hoàn trả cho các bị hại.