Hai nữ Giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cứ trú đối với 2 bị can là Giám đốc 2 công ty về hành vi buôn bán trái phép hóa đơn.
Các bị can gồm: Trương Thị Kim Dung (SN 1971, tại TP. Thái Bình; thường trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) là Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Sao Kim và Viên Thị An (SN 1961, tại tỉnh Phú Thọ; HKTT tại phường Đề Thám, TP Thái Bình; nơi ở: Khu đô thị Trần Lãm, phường Trần Lãm, TP Thái Bình), Tiến sĩ kinh tế, nguyên là Giảng viên ở Trường Đại học Thái Bình, hiện là Giám đốc Công ty TNHH Anh An Định.
Các bị can bị khởi tố về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn GTGT, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.
Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án "Nhận hối lộ" xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11 (thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam) có địa chỉ trụ sở tại số 16 đường Trần Phú, TP Thái Bình.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 7/2016 đến tháng 1/2020, Trương Thị Kim Dung đã có hành vi xuất bán 185 tờ hóa đơn VAT khống (không có hàng hóa dịch vụ kèm theo), tổng giá trị thanh toán ghi trên hóa đơn là hơn 512 triệu đồng, hưởng lợi bất chính 47 triệu đồng.
Từ năm 2020-2023, Viên Thị An xuất bán cho Chi cục Đăng kiểm số 11 tổng số 115 tờ hóa đơn VAT khống, nội dung hàng hóa dịch vụ ghi trên hóa đơn tương tự như Trương Thị Kim Dung xuất bán cho Chi cục Đăng kiểm số 11. Tổng số tiền thanh toán theo số hóa đơn khống này là gần 379 triệu đồng, Viên Thị An hưởng lợi bất chính hơn 43 triệu đồng.
Theo cơ quan chức năng, ngoài việc làm hóa đơn khống cho Chi cục Đăng kiểm số 11, hai bị can còn xuất bán trái phép số lượng lớn hóa đơn VAT khống cho rất nhiều đơn vị khác, tổng giá trị hàng hóa dịch vụ khống ghi trên các hóa đơn lên đến hàng chục tỷ đồng.
Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng, xử lý theo quy định.