Triệt phá ổ nhóm cá độ bóng đá và cho vay nặng lãi
Một ổ nhóm cá độ bóng đá trên không gian mạng với nhiều đối tượng tham gia và cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự vừa bị Công an tỉnh Nghệ An triệt phá. Điều tra ban đầu số tiền mà các đối tượng sử dụng để đánh bạc trên ứng dụng gần 1 tỷ đồng.
Sau một thời gian điều tra, ngày 7/7/2024, Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Quang (sinh năm 1989), trú tại xã Nam Anh, huyện Nam Đàn) cùng các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1989), Hồ Việt Trung (sinh năm 1992), đều trú tại xã Nam Anh; Nguyễn Tấn Tài (sinh năm 1991), Nguyễn Hữu Sơn (sinh năm 1993), Nguyễn Hữu Luận (sinh năm 1993), đều trú tại xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn về hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.
Quá trình bắt giữ các đối tượng, Công an thu giữ 10 điện thoại di động, bước đầu chứng minh số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc khoảng 50 triệu đồng.
Mở rộng điều tra, ngày 8/7, Công an huyện Nam Đàn tiếp tục bắt giữ Nguyễn Đình Hải (SN 1990) và Nguyễn Hữu Trung (SN 1991), đều trú tại xã Nam Anh về hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh trực tuyến qua ứng dụng Sunwin.
Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 3 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay. Điều tra ban đầu làm rõ số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc trên ứng dụng gần tỷ đồng.
Tiếp tục điều tra mở rộng, ngày 10/7, Công an huyện Nam Đàn bắt giữ đối tượng Ngô Công Vinh (SN 1993) và Hồ Viết Việt (SN 1989), đều trú tại xã Nam Anh, huyện Nam Đàn về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận đã cho các đối tượng có hành vi đánh bạc trên vay tiền với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 108%/năm, thu lợi bất chính số tiền 76 triệu đồng.
Hiện, Công an huyện Nam Đàn đang tạm giữ hình sự các đối tượng để điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.