Dụ góp vốn kinh doanh rồi chiếm đoạt tiền tỷ
Ngày 16/8, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lưu Thị Thơ (SN 1981, trú tại xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo hồ sơ vụ án, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, trong thời gian từ tháng 11/2018 đến tháng 11/2021, bị cáo Lưu Thị Thơ đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân kinh doanh thuốc tân dược, que test covid và rủ nhiều người góp vốn kinh doanh.
Sau khi nhận tiền, Thơ chiếm đoạt để sử dụng chi tiêu cá nhân. Tháng 11/2021, Thơ nói dối chị N. (SN 1994), ở Hà Nội về việc kinh doanh que test covid và rủ chị này góp 500 triệu đồng.
Thơ nói mình tự lo việc nhập hàng và bán hàng. Sau 2 ngày bị cáo sẽ trả tiền gốc và lãi. Tin tưởng Thơ, chị N. đã góp số tiền này.
Tuy nhiên, đến ngày 17/11/2021, bị cáo Thơ không trả tiền gốc và lãi nên chị N. đòi. Lúc này, Thơ “lật bài ngửa” là không có việc kinh doanh và trả lại 4 triệu đồng. Số tiền 500 triệu đồng nhận của chị N., Thơ dùng để trả nợ cho anh Trần Đình T. ở quận Long Biên, Hà Nội.
Quá trình xác minh vụ việc, cơ quan chức năng xác định, từ năm 2012-2021, anh Trần Đình T. đã cho Thơ vay hơn 8,1 tỷ đồng để kinh doanh thuốc tân dược. Anh T. đòi tiền và Thơ mới trả lại gần 7 tỷ đồng. Anh T. khẳng định, không biết trong số tiền trên có tiền do Thơ chiếm đoạt của chị N. Anh T. cho biết đã chi tiêu cá nhân hết số tiền Thơ trả nợ.
Do đó, Cơ quan điều tra không thu hồi được số tiền trên. Ngoài ra, trong năm 2018, bị cáo còn chiếm đoạt 3 tỷ đồng của chị Đặng Thị H. (SN 1981).
Lần này, bị cáo Thơ nhận tiền của chị H. và viết giấy vay nợ “với mục đích kinh doanh dược phẩm”. Khi chị H. đòi, Thơ mới trả lại 300 triệu đồng và còn chiếm đoạt 2,7 tỷ đồng.
Cùng với thủ đoạn tương tự nêu trên, bị cáo Lưu Thị Thơ cũng rủ chị Đặng Thị Vân D. (SN 1983, họ hàng với Thơ) kinh doanh thuốc tân dược. Chị này đã chuyển 2,2 tỷ đồng góp vốn với bị cáo và cũng bị chiếm đoạt mất.
Tài liệu truy tố và lời khai tại phiên tòa còn thể hiện Thơ đã chiếm đoạt của 3 bị hại khác với tổng số tiền 5,7 tỷ đồng.
Hiện bị cáo Thơ mới trả cho các bị hại 504 triệu đồng. Các bị hại đề nghị Lưu Thị Thơ phải trả nốt số tiền còn chiếm đoạt là hơn 5,1 tỷ đồng.
Với hành vi phạm tội nêu trên, HĐXX sơ thẩm TAND TP. Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Lưu Thị Thơ lĩnh án 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.