Hoãn xử phúc thẩm ông Trần Quí Thanh và con gái

Ngày 20-8, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với hai bị cáo Trần Quí Thanh và Trần Uyên Phương (con gái ông Thanh).

Phiên toà được mở do có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của hai bị cáo trên. Bà Trần Ngọc Bích không kháng cáo và có đơn xin xét xử vắng mặt.

Tuy nhiên, tại phần thủ tục, luật sư và ông Trần Quí Thanh có đơn yêu cầu hoãn phiên toà. Sau khi xem xét, HĐXX quyết định hoãn phiên toà và sẽ mở lại vào ngày 6-9.

Theo bản án sơ thẩm, TAND TP.HCM đã Tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh 8 năm tù, Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Phạt bổ sung mỗi bị cáo 100 triệu đồng.

Ông Trần Quí Thanh tại phiên toà phúc thẩm. Ảnh: HOÀNG GIANG

Bản án sơ thẩm xác định các bị cáo thực hiện giao dịch dân sự cho bốn bị hại vay tiền là không trái pháp luật.

Tuy nhiên, để đảm bảo việc vay tiền và lãi phát sinh, các bị cáo đã thỏa thuận kí kết hợp đồng tài sản, quyền sử dụng đất, cổ phần công ty, dự án... Đây là các hợp đồng giả tạo, trái pháp luật, mà sau khi đứng tên trên các giấy tờ hợp pháp từ các bị hại (người vay tiền) thì các bị cáo nảy sinh ý định chiếm đoạt nên đã dùng thủ đoạn gian dối, nại ra lí do để từ chối thanh toán làm cho bên vay không thể nhận lại tài sản.

Từ đó, các bị cáo đã chiếm phần giá trị tài sản chênh lệch so với số tiền gốc mà bị hại đã vay. Các bị cáo đã chiếm đoạt của 4 bị hại tổng số tiền 1.048 tỉ đồng.

Đối với các bị hại, HĐXX tuyên huỷ các hợp đồng chuyển nhượng mà các bị cáo đã ký với các bị hại trước đó.

Đối với bị hại Lâm Sơn Hoàng, HĐXX ghi nhận sự đồng tình của ông Hoàng về việc phải trả cho ông Thanh số tiền 115 tỉ đồng đã nhận; Huỷ các hợp đồng chuyển nhượng, cam kết bán lại và các văn bản liên quan. Buộc người môi giới phải trả lại số tiền 3 tỉ đồng đã nhận từ bị hại.

Buộc bị hại Nguyễn Huy Đông hoàn trả lại cho ông Thanh số tiền 78 tỉ đồng; huỷ các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất hai bên đã ký, cam kết bán lại và các giao dịch khác.

Buộc bị hại Nguyễn Văn Chung trả lại cho ông Thanh 34 tỉ sau khi trừ đi số tiền thuế phí; huỷ hợp đồng chuyển nhượng các thửa đất đã sang tên cho Trần Uyên Phương và các văn bản có liên quan. Buộc các môi giới trả cho ông Chung số tiền 1,4 tỉ đồng phí đã nhận.

Đối với việc bà Đặng Thị Kim Oanh vay của ông Thanh 500 tỉ đồng, tại tòa các bên thừa nhận về số tiền vay đã nhận, buộc bà Oanh trả lại cho ông Thanh hơn 235 tỉ đồng nợ gốc; huỷ các hợp đồng giao kết giữa các bị cáo, tổ chức có liên quan; giao trả lại toàn bộ giấy tờ cho bà Oanh.

Không chấp nhận yêu cầu của bà Oanh về việc yêu cầu bồi thường hơn 531 tỉ đồng thiệt hại do mất cơ hội kinh doanh đối với hai dự án bị chiếm đoạt.

Ghi nhận sự thoả thuận của ông Minh và bà Trang (Công ty Minh Thành) về việc trả lại 65 tỉ đồng đã nhận từ ông Thanh khi chuyển nhượng 50% cổ phần công ty.

Quá trình điều tra xác định được từ năm 2019 đến năm 2020, ông Trần Quí Thanh thông qua môi giới đã cho ông Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn Huy Đông, Nguyễn Văn Chung và bà Đặng Thị Kim Oanh vay tiền với 3%/tháng; lãi chậm trả 4,5%/tháng. Kèm theo là yêu cầu chủ tài sản/dự án phải kí hợp đồng chuyển nhượng tài sản/cổ phần của dự án để che giấu bản chất cho vay.

Khi bên đi vay đồng ý trả lại đủ tiền trả nợ gốc và lãi theo thỏa thuận thì các bị cáo đã dùng thủ đoạn gian đối, nại ra các lí do bất hợp lí, buộc người vay trả thêm lãi phạt... để không trả lại tài sản.