Khởi tố, bắt giam Giám đốc; Phó Tổng Giám đốc ra đầu thú

Phó Tổng Giám đốc ra đầu thú

Ngày 11/9, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Bình đã vận động và tiếp nhận đối tượng truy nã Nguyễn Như Nam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, vào năm 2022, Nguyễn Như Nam lấy danh nghĩa là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Newpot Quốc tế, đến tại tỉnh Quảng Bình thuyết phục các cá nhân ký kết hợp đồng làm đại lý, nhà phân phối thiết bị vệ sinh. 

Sau khi ký kết, Nam thu tổng cộng hơn 500 triệu đồng của 4 cá nhân để cung cấp hàng hoá, song sau khi nhận tiền Nam chỉ thực hiện một phần cam kết, còn lại số tiền gần 400 triệu đồng Nam đã chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân…

Ngày 23 tháng 8 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Nguyễn Như Nam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Trước tình hình phức tạp của vụ án, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Bình đã xác lập chuyên án truy xét truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Nguyễn Như Nam.

Qua công tác đấu tranh, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, kêu gọi người thân, bạn bè vận động đối tượng ra đầu thú. Sau nhiều ngày truy xét, vận động, đối tượng đã ra đầu thú.

Sau khi tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã tiếp nhận và di lý đối tượng về Quảng Bình để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc mua bán trái phép hóa đơn

Ngày 12/9, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Thành (sinh năm 1980, trú tại: Khu phố Đa Hội, phường Châu Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) về tội Mua bán trái phép hóa đơn, quy định tại khoản 2, Điều 203, Bộ luật hình sự.

Theo điều tra, từ đầu năm 2023, Trần Văn Thành đăng ký thành lập các công ty gồm: Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh thương mại Thép Tuấn Anh, Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh thương mại thép Hưng Phát, Công ty TNHH dịch vụ và phát triển thương mại Thành Đô tại Thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng để thực hiện hành vi Mua bán trái phép hoá đơn.

Qua điều tra, xác minh, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng xác định Trần Văn Thành đã sử dụng các công ty trên để mua, bán hoá đơn trái phép với tổng số tiền hơn 3.191 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra làm rõ.