Chiếm đoạt hàng tỷ đồng của đồng hương và họ hàng
Ngày 26/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng tống đạt các quyết định và bắt tạm giam đối với Lê Thị Thư (SN 1976, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Giữa Lê Thị Thư và bà Lê Thị T.H (SN 1977, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) có mối quan hệ bạn bè đồng hương, quen biết nhau từ trước.
Tháng 12/2020, Thư đã đưa ra thông tin gian dối là cần tiền kinh doanh vàng để hỏi vay, mượn tiền của bà H.
Thư biết rõ trong thời điểm này, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên chắc chắn bà H. sẽ không đi vào TP. Hồ Chí Minh để xem cơ sở kinh doanh vàng của Thư được nhưng với mục đích để vay mượn được nhiều lần với số tiền lớn, Thư cố ý rủ bà H.
Để bà H. thêm phần tin tưởng, Thư chụp ảnh lịch sử cuộc gọi thể hiện đã trao đổi mua bán vàng với người khác và gửi cho bà H. yên tâm.
Tin tưởng Thư là bạn bè, đồng hương nên từ tháng 6/2021 đến tháng 11/2021, bà H. đã nhiều lần cho Thư vay tiền thông qua chuyển khoản, thời hạn vay từ 5 đến 30 ngày. Mỗi lần vay, Thư đều viết “Hợp đồng cho cá nhân vay tiền”, khoản vay nào đã trả gốc thì sẽ hủy hợp đồng.
Theo thỏa thuận, Thư trả lãi đều đặn cho bà H., tuy nhiên đến ngày 11/11/2021, Thư không trả nữa nên bà H. yêu cầu Thư trả lại toàn bộ số tiền đã vay. Trên thực tế, do số tiền vay được của bà H., Thư không dùng vào mục đích kinh doanh vàng mà dùng số tiền này để trả lãi cho người khác hoặc sử dụng khoản vay sau trả khoản vay trước. Đến lúc không còn khả năng chi trả, Thư lấy lý do do dịch bệnh, làm ăn thua lỗ nên phá sản khiến bà H. làm đơn tố cáo gửi cơ quan Công an.
Tại Cơ quan điều tra, Lê Thị Thư và bà H. đã đối chiếu sao kê tài khoản và lập biên bản xác nhận, từ ngày 30/6/2021 đến ngày 11/11/2021, bà H. đã 90 lần chuyển tiền cho Thư với tổng số tiền hơn 20,4 tỷ đồng; còn Thư chuyển trả lại cho bà H. 87 lần với tổng số tiền hơn 13,8 tỷ đồng; đồng thời xác nhận số tiền Thư chiếm đoạt của bà H. là hơn 6,6 tỷ đồng.
Số tiền này, theo Thư khai là để trả lãi duy trì các khoản nợ của một số cá nhân khác hoặc dùng một phần để trả lãi cho chính bà H.
Ngoài ra, trong quá trình điều tra, xác minh vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng cũng đã nhận được 5 đơn tố cáo khác liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Lê Thị Thư. Nạn nhân phần lớn là đồng hương, bà con người thân họ hàng của Thư, hoặc là đồng nghiệp của chồng Thư vì tin tưởng nên đã cho đối tượng vay, mượn từ hơn 300 triệu đến gần 2 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ.