Lý do ‘nhà vàng’ PNJ vừa bị xử phạt

Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận ( PNJ ) vừa công bố thông tin bất thường. Theo đó, PNJ gửi thông báo đến Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE), cũng như công bố trên trang thông tin điện tử của PNJ liên quan đến việc bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng .

Cụ thể, trong thông báo gửi HoSE, PNJ cho biết vừa nhận được quyết định số 648 ngày 2/10bcủa Cơ quan Thanh tra , Giám sát ngân hàng về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng với số tiền 1,34 tỷ đồng.

Lý do xử phạt do PNJ ban hành quy định nội bộ, các thực hành phân loại khách hàng theo rủi ro, báo cáo giao dịch giá trị lớn và kiểm toán nội bộ chưa đủ chặt chẽ và đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền . PNJ cũng có một số sai sót, chưa cung cấp đầy đủ dữ liệu trong quá trình báo cáo và cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý.

Trao đổi với PV Tiền Phong , đại diện PNJ cho biết, doanh nghiệp đã chấp hành nghiêm chỉnh, đầy đủ các quyết định của cơ quan Thanh tra, Giám sát ngân hàng và đã tự nguyện, chủ động khắc phục các thiếu sót và hậu quả.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về thanh tra, kiểm tra thị trường vàng, đại diện Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo và đề xuất thành lập đoàn thanh tra liên ngành với thành phần tham gia của Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính.

Sau đó, Ngân hàng Nhà nước đã công bố thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng. Theo đó, bốn doanh nghiệp kinh doanh vàng nằm trong danh sách thanh tra gồm SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu cùng với hai nhân hàng là Eximbank và Ngân hàng Tiên Phong.

Nội dung thanh tra tập trung vào việc kiểm tra sự tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, phòng chống rửa tiền, cũng như các quy định về kế toán, hóa đơn chứng từ và nghĩa vụ thuế.

Theo Uyên Phương