Hà Nội
25°C
/ 19 - 24°C
Đang hiển thị
Hà Nội
25°C
Tỉnh thành khác
An Giang
35°C
Bà Rịa Vũng Tàu
29°C
Bắc Giang
25°C
Bắc Kạn
20°C
Bạc Liêu
30°C
Bắc Ninh
25°C
Bến Tre
37°C
Bình Định
27°C
Bình Dương
33°C
Bình Phước
37°C
Bình Thuận
32°C
Cà Mau
35°C
Cần Thơ
37°C
Cao Bẳng
19°C
Đà Nẵng
26°C
Đắk Lắk
34°C
Đắk Nông
34°C
Điện Biên
26°C
Đồng Nai
33°C
Đồng Tháp
37°C
Gia Lai
35°C
Hà Giang
21°C
Hà Nam
25°C
Hà Nội
25°C
Hà Tĩnh
23°C
Hải Dương
25°C
Hải Phòng
25°C
Hậu Giang
35°C
Hồ Chí Minh
33°C
Hòa Bình
25°C
Hưng Yên
25°C
Khánh Hòa
29°C
Kiên Giang
30°C
Kon Tum
28°C
Lai Châu
17°C
Lâm Đồng
31°C
Lạng Sơn
20°C
Lào Cai
17°C
Long An
33°C
Nam Định
24°C
Nghệ An
23°C
Ninh Bình
24°C
Ninh Thuận
29°C
Phú Thọ
25°C
Phú Yên
28°C
Quảng Bình
23°C
Quảng Nam
26°C
Quảng Ngãi
26°C
Quảng Ninh
22°C
Quảng Trị
25°C
Sóc Trăng
33°C
Sơn La
24°C
Tây Ninh
33°C
Thái Bình
21°C
Thái Nguyên
22°C
Thanh Hóa
23°C
Thừa Thiên Huế
25°C
Tiền Giang
34°C
Trà Vinh
33°C
Tuyên Quang
25°C
Vĩnh Long
36°C
Vĩnh Phúc
25°C
Yên Bái
23°C
Không tìm thấy kết quả
Thứ Năm,
10/04/2025
Mới nhất
Multimedia
Đời sống
Horoscope
Pháp luật
Bạn đọc
Tiêu dùng 365
Doanh nghiệp
Luật sư của bạn
Mới nhất
Multimedia
Đời sống
Horoscope
Pháp luật
Bạn đọc
Tiêu dùng 365
Doanh nghiệp
Luật sư của bạn
rửa tiền
Tin tức cập nhật liên quan đến rửa tiền
Khởi tố 22 đối tượng rửa tiền xuyên quốc gia quy mô gần 2.000 tỷ đồng
Ngày 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố 22 bị can trong vụ án liên quan đến hoạt động rửa tiền quy mô lớn tại TP Đà Lạt, với tổng số tiền giao dịch gần 2.000 tỷ đồng.
Pháp luật
Triệt phá đường dây 'rửa tiền' lên đến 30.000 tỷ đồng
Ngày 22/1, thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng vừa phá chuyên án, mở rộng điều tra một đường dây rửa tiền quy mô lên đến 30.000 tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.
Thuê, mua hàng trăm tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền
Trong thời gian ngắn, các đối tượng thuê, mua hơn 500 tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau nhằm mục đích lừa đảo, rửa tiền.
Suýt mất nửa tỉ đồng sau cuộc điện thoại lạ giả công an
Nhận được thông báo từ một người tự xưng công an nói bà L. liên quan đến ma túy, rửa tiền và chuẩn bị bắt tạm giam khiến bà vô cùng sợ hãi. Tuy nhiên, khi chuẩn bị chuyển hơn 500 triệu đồng cho kẻ xấu thì may mắn được công an phát hiện.
Vụ 3 diễn viên, MC bị bắt: Tịch thu 78 lô đất, bổ sung tội rửa tiền
Cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan (DSI) tịch thu thêm tài sản của 18 "sếp" của The Icon Group và đồng bọn, cùng cáo buộc bổ sung về tội rửa tiền.
Đề xuất tội danh 'Rửa tiền' khi tội phạm tham nhũng tẩu tán tài sản
Theo Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM Ngô Phạm Việt, trong quá trình giải quyết vụ án, đối với tội phạm tham nhũng tẩu tán tài sản mà không có ý chí khắc phục, Viện Kiểm sát sẽ đề xuất khởi tố tội "Rửa tiền".
Sử dụng nhiều tài khoản Facebook để lừa đảo, rửa tiền
Để có tiền tiêu xài cá nhân, người đàn ông ở Quảng Nam đã lập, mua nhiều tài khoản Facebook để lừa đảo mua bán xe máy của hàng trăm người trong cả nước. Khi Công an huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) vào cuộc, số tiền lừa đảo lên tới hơn 1 tỷ đồng.
Các bị cáo giúp sức Trương Mỹ Lan rửa tiền khai gì?
Khi được hỏi “Tại sao bị cáo chuyển tiền phải báo cáo cho Trương Mỹ Lan?”, bị cáo Trịnh Quang Công nói “Khi cần chi tiền trong nước thì chỉ cần báo cáo Trương khánh Hoàng, còn về tiến độ chuyển nhận tiền từ nước ngoài thì phải báo cáo trực tiếp cho Trương Mỹ Lan”.
Bị cáo buộc rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng, Trương Mỹ Lan nói gì?
Bị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận việc chỉ đạo lãnh đạo SCB chi tiền cho mục đích cá nhân và cho rằng lời khai của các bị cáo không sai nhưng dễ gây hiểu lầm.
Cục Phòng chống rửa tiền là cơ quan gì? Nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Phòng chống rửa tiền
Cục Phòng chống rửa tiền có nhiệm vụ trong việc phòng, chống rửa tiền theo quy định của pháp luật.
Các trường hợp báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử trong phòng chống rửa tiền
Sau đây là quy định về các trường hợp báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử trong phòng chống rửa tiền.
Vì sao Cục Phòng chống rửa tiền không phát hiện bà Trương Mỹ Lan chuyển trái phép 489.000 tỷ đồng?
TP HCM - Bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm chuyển hơn 489.000 tỷ đồng (tiền phạm tội mà có) qua biên giới, song Cục phòng chống rửa tiền không phát hiện do tổ chức, cá nhân giao dịch "không nằm trong danh sách đen".
Bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm hầu toà vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2
Sáng 19/9, bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm hầu toà về tội chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Triệt phá đường dây giả danh nhân viên ngân hàng, chiếm đoạt hơn 70 tỷ trong thẻ tín dụng: Thủ đoạn cực kỳ tinh vi, móc nối với cả nhân viên các trung tâm mua sắm để rửa tiền
Với thủ đoạn giả danh nhân viên ngân hàng để dụ dỗ mở tài khoản tín dụng, các đối tượng đã thực hiện hành vi chiếm đoạt và rửa tiền với tổng số tiền trên 70 tỷ đồng.
Tự tay chuyển gần 1 tỷ đồng cho kẻ lừa đảo sau khi bị dọa liên quan đến vụ án rửa tiền
Để nạn nhân hoảng sợ, đối tượng lừa đảo còn nói về các thành viên trong gia đình và cô con gái đang học tại Hà Nội của nạn nhân. Sau đó, các đối tượng lừa đảo yêu cầu nạn nhân chuyển hết tiền trong tài khoản vào tài khoản do đối tượng cung cấp.
Khởi tố, bắt giam nữ Kế toán trưởng; phá băng nhóm lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương khởi tố, bắt tạm giam kế toán trưởng một công ty trên địa bàn TP Thuận An. Công an Tây Ninh phá băng nhóm mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia.
Công an triệt phá băng nhóm lừa đảo qua mạng quy mô hàng nghìn tỷ đồng
Theo Bộ Công an, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh đã triệt phá băng nhóm tội phạm sử dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền có tổ chức, xuyên quốc gia với quy mô hàng nghìn tỷ đồng.
Ông Chu Lập Cơ - chồng bà Trương Mỹ Lan có hành vi ‘rửa tiền’ trong vụ án thứ 2
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Vạn Thịnh Phát và 33 bị can trong giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).
Ông Chu Lập Cơ quẹt thẻ tín dụng hơn 225 tỷ đồng có nguồn gốc từ khoản vay khống SCB và lừa đảo trái phiếu An Đông để 2 vợ chồng tiêu xài
Trong quá trình sinh sống, lưu trú đi lại tại Việt Nam và khi đi ra nước ngoài (Hong Kong, Trung Quốc, Pháp, Anh, Ý…), từ ngày 1/1/2018 đến ngày 7/10/2022, ông Chu Lập Cơ đã chi tiêu hơn 225,55 tỷ đồng bằng các thẻ tín dụng.
Danh sách bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2
Như Báo Công lý đã đưa tin, VKSNDTC vừa ban hành cáo trạng truy tố Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Bà Trương Mỹ Lan tiếp tục bị truy tố 3 tội danh
Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan vừa bị Viện KSNDTC truy tố về ba tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Đây là giai đoạn 2 trong vụ án Vạn Thịnh Phát liên quan đến Trương Mỹ Lan cùng chồng là tỷ phú Chu Lập Cơ và 32 đồng phạm.
Hết thời mang bao tải tiền đi mua bán bất động sản
Theo Luật Kinh doanh Bất động sản 2023 có hiệu lực từ 1/8, người mua nhà tại các dự án bắt buộc thanh toán bằng chuyển khoản cho chủ đầu tư, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Việc này nhằm tránh thất thu thuế và làm minh bạch thị trường, tránh tình trạng mang cả bao tải tiền đi mua căn hộ chung cư như một thời từng diễn ra.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO