Chủ Nhật, 19/5/2024
Mới nhất
Multimedia
Đời sống
Horoscope
Pháp luật
Bạn đọc
Tiêu dùng 365
Doanh nghiệp
Luật sư của bạn
Mới nhất
Multimedia
Đời sống
Horoscope
Pháp luật
Bạn đọc
Tiêu dùng 365
Doanh nghiệp
Luật sư của bạn
rửa tiền
Tin tức cập nhật liên quan đến rửa tiền
Giám đốc doanh nghiệp tham gia đường dây rửa tiền xuyên quốc gia như thế nào?
Ngày 15/5, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với 21 bị cáo ra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Trước đó, ngày 15/4, vụ án được đưa ra xét xử nhưng đã phải tạm hoãn do 1 bị cáo đi cấp cứu và vắng người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Phiên tòa dự kiến kéo dài 5 ngày (từ 15-19/5).
Pháp luật
Rửa tiền là gì? Doanh nghiệp có chịu trách nhiệm hình sự về tội rửa tiền không?
Rửa tiền là gì? Những hành vi nào được coi là rửa tiền? Doanh nghiệp có chịu trách nhiệm hình sự về tội rửa tiền không? Rất mong được giải đáp thắc mắc! – Hà Vi (Đồng Nai).
Xét xử nữ bị cáo rửa tiền và cho vay lãi nặng
Sáng 8/5, TAND thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lâm Thị Thu Trà (SN 1974), Đặng Thị Tuyết Lan (SN 1966) và Lâm Vũ Việt Anh (SN 1989) bị truy tố về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Rửa tiền". Do nhiều người có nghĩa vụ liên quan vắng mặt không lý do nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.
TPHCM: Triệt phá đường dây ‘rửa tiền’ xuyên biên giới
Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động “rửa tiền", vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới qua 250 công ty "ma" và 700 tài khoản.
Phá đường dây “Rửa tiền","Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”
Công an TP.HCM vừa phá đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động “Rửa tiền","Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, qua đó khởi tố, bắt tạm giam 13 bị can.
Công an TPHCM triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển tiền trái phép qua biên giới. Tài liệu điều tra ban đầu thể hiện tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long khoảng 13.000 tỉ đồng.
Lừa đảo gần 20 tỷ đồng của một phụ nữ, rồi "rửa tiền" thông qua ví điện tử
Từ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng sau khi nhận việc làm qua Telegram, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên 'rửa tiền' tinh vi.
Hoãn phiên tòa xét xử vụ rửa tiền xuyên quốc gia
TAND TP Hà Nội đưa 21 bị cáo ra xét xử về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Trong đó, nhiều bị cáo là "mắt xích" của đường dây tội phạm xuyên quốc gia.
Bác kháng cáo vụ cha con Thiện 'soi' về tội cho vay nặng lãi và rửa tiền
Hội đồng xét xử tuyên bác kháng cáo của người có liên quan đến vụ án trong phiên phúc thẩm vụ án đại gia Thiện "Soi" có hành vi "cho vay nặng lãi" và "rửa tiền".
Tuyên án 2 cựu cán bộ công an rửa tiền cho bà trùm buôn lậu Mười Tường
Hai cựu công an rửa tiền hơn 4,4 tỉ đồng giúp bà trùm buôn lậu Mười Tường bằng cách nuôi cá, gửi tiết kiệm, làm từ thiện...
Vụ án 'bà trùm' Mười Tường: Hai cựu cán bộ công an An Giang bị xét xử tội 'Rửa tiền'
Ngày 14/12, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm (lần 2) xét xử “trùm buôn lậu” Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng hai đồng phạm là cựu cán bộ Công an tỉnh An Giang về tội "Trốn thuế" và "Rửa tiền”.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO