Thứ Hai, 15/6/2026
Mới nhất
Multimedia
Đời sống
Horoscope
Pháp luật
Bạn đọc
Tiêu dùng 365
Doanh nghiệp
Luật sư của bạn
Mới nhất
Multimedia
Đời sống
Horoscope
Pháp luật
Bạn đọc
Tiêu dùng 365
Doanh nghiệp
Luật sư của bạn
tài khoản ngân hàng
Tin tức cập nhật liên quan đến tài khoản ngân hàng
Bóc gỡ đường dây cung cấp tài khoản ngân hàng cho các tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia, 15 đối tượng sa lưới
Cấu kết với các ổ nhóm lừa đảo xuyên biên giới, nhiều đối tượng tại Đà Nẵng và một số tỉnh, thành đã tham gia thu mua, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động phạm tội.
Pháp luật
Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền trên mạng, bắt giữ hàng chục đối tượng
Công an Nghệ An đã triệt phá đường dây đánh bạc và rửa tiền với giao dịch hơn 75 tỷ đồng. Bài viết cung cấp thông tin chi tiết về vụ án và các đối tượng liên quan.
Đề xuất đóng tài khoản ngân hàng không dùng trong hơn 3 năm
Tại dự thảo đang được lấy ý kiến, Ngân hàng Nhà nước đề xuất bổ sung quy định ngân hàng được đóng tài khoản không phát sinh giao dịch từ 3 năm trở lên.
Ngăn chặn vụ lừa đảo gần 200 triệu đồng qua điện thoại
Các đối tượng liên tục đe dọa nạn nhân nếu không chuyển tiền sẽ bị tố giác tới cơ quan Cảnh sát điều tra và phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.
Xử phạt gần 370 triệu đồng với 7 đối tượng bán trái phép tài khoản ngân hàng
Kết quả xác minh cho thấy, 7 đối tượng này đã thực hiện hành vi bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 1 đến dưới 10 tài khoản nhằm thu lợi, phục vụ chi tiêu cá nhân.
Bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế Nguyễn Hữu Khánh
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hữu Khánh (sinh năm 1997), đối tượng bị truy nã quốc tế về hành vi “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Khởi tố 9 đối tượng thu thập, mua bán trái phép tài khoản ngân hàng ở Hà Nội
Công an TP Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm hoạt động dưới vỏ bọc hỗ trợ vay tiền online, chuyên lợi dụng thông tin cá nhân của khách để mở tài khoản ngân hàng, ví điện tử đem bán.
Mua bán tài khoản ngân hàng, thanh niên bị triệu tập sau hàng chục nghìn giao dịch
Ngày 10/4, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an phường Cam Đường vừa phát hiện đối tượng Đ.T.X. (SN 1997, ở phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai), có hành vi trao đổi tài khoản ngân hàng cá nhân nhằm mục đích trục lợi.
Từ 1/3, tài khoản ngân hàng hộ kinh doanh bắt buộc phải đúng tên đăng ký
Theo quy định tại Thông tư 25/2025, từ 1/3, tài khoản ngân hàng hộ kinh doanh bắt buộc phải đúng tên đăng ký.
Đánh bạc trên mạng gần 6 tỷ đồng, nam thanh niên bị khởi tố
Theo điều tra, từ ngày 10/10/2025 đến 25/1/2026, Chương tham gia đánh bạc trên mạng 59 lần với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng. Trong đó đối tượng nạp từ tài khoản ngân hàng cá nhân vào ứng dụng đánh bạc trả thưởng "Zowin" hơn 2,2 tỷ đồng.
Cảnh báo tài khoản ngân hàng 'ngủ đông' có nguy cơ bị khóa hoặc thu phí định kỳ
Nhiều ngân hàng đang đồng loạt rà soát và xử lý các tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch trong thời gian dài, thường được gọi là tài khoản “ngủ đông”.
Khuyến cáo người dân tuyệt đối không bán, cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng
Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an thành phố Đà Nẵng đã triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng với quy mô lớn, bắt giữ 35 đối tượng để điều tra về các hành vi liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phá đường dây tài khoản 'ảo' tiếp tay lừa đảo tại Campuchia, giao dịch nghìn tỷ đồng
Hàng trăm tài khoản ngân hàng không chính chủ, dòng tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng, hoạt động liên tục ngày đêm.
Làm giả giấy khám sức khỏe rồi rao bán trên mạng xã hội
Để vận hành đường dây bán giấy khám sức khỏe giả, Hạnh sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội, thuê cộng tác viên quảng bá dịch vụ, dùng các tài khoản ngân hàng đứng tên người khác để thực hiện các giao dịch nhận tiền.
Khởi tố 5 đối tượng mua bán, thu thập trái phép thông tin tài khoản ngân hàng
Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 5 đối tượng trẻ tuổi về hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng để sử dụng vào việc tạo lập, liên kết với các tài khoản đánh bạc trực tuyến nhằm thu lợi bất chính.
Công an tỉnh Hưng Yên tìm nạn nhân vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Với thủ đoạn dùng các sim thuê bao không chính chủ của mình, Cường gọi điện ngẫu nhiên đến các số thuê bao khác. Khi số thuê bao có người trả lời, đối tượng đưa ra tình huống giả giọng làm quen để tạo niềm tin và vay tiền...
Thuê nhiều người mở tài khoản ngân hàng quét sinh trắc học, lừa hơn 250 tỷ đồng
Theo cơ quan công an, từ tháng 10/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt hơn 784 triệu đồng của nhiều bị hại tại các tỉnh, thành trên cả nước trong tổng số 256 tỷ đồng.
Án chung thân cho 'ông trùm' tự xưng là công an để lừa đảo
Từ Campuchia, Phan Văn Phượng điều hành một công ty với hàng chục nhân viên người Việt Nam, dựng lên vở kịch giả danh công an hoàn hảo. Chỉ với những cuộc điện thoại theo kịch bản "3 tầng" tinh vi đã khiến nhiều nạn nhân sập bẫy, mất trắng hơn 14,1 tỉ đồng.
Thủ đoạn của kẻ dùng mạng xã hội để lừa đảo tiền tỷ
Nguyễn Nam Bình mua tài khoản ngân hàng, SIM "rác" rồi lập ra nhiều tài khoản mạng xã hội để tìm "con mồi" nhằm thực hiện hành vi lừa đảo. Khi bị hại làm theo hướng dẫn chuyển tiền, đối tượng này cắt liên lạc, chiếm đoạt tài sản.
Bị phạt 45 triệu đồng vì bán tài khoản ngân hàng giá 800.000 đồng
Ngày 5/9, Phòng An ninh kinh tế Công an Đà Nẵng cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 đối tượng vi phạm việc mua, bán tài khoản ngân hàng trên địa bàn.
Nữ cộng tác viên lừa hơn 1 tỉ đồng của doanh nghiệp
Lợi dụng vị trí công việc được giao, Linh đã chuyển số tiền hàng nhận được vào các tài khoản cá nhân của mình hoặc tài khoản mượn danh người khác rồi thực hiện hành vi chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng.
Không trả 100 triệu đồng do chuyển khoản nhầm, người phụ nữ bị khởi tố hình sự
Nhận 100 triệu đồng do người khác chuyển khoản nhầm vào tài khoản của mình, Ý đã không trả lại và chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO
