Gửi bình luận
Biết đại gia Việt kiều có nhu cầu đầu tư, bị can mời đầu tư dự án, mua cổ phần rồi chiếm đoạt tiền.
VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Dũng (SN 1959, ở quận 3, TP.HCM) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, năm 2003, thông qua quan hệ xã hội, ông Triệu Trọng Ân (Việt kiều Canada) quen biết với bị can Dũng.
Biết ông Ân có nhu cầu đầu tư ở Việt Nam nên Dũng đề nghị ông Ân tham gia đầu tư xây dựng dự án và mua cổ phần. Ông Ân đã tin tưởng giao tiền cho Dũng đầu tư song bị can chiếm đoạt tiền sử dụng vào mục đích cá nhân.
Cụ thể, năm 2007, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam có chủ trương thành lập Công ty cổ phần Tài chính Hàng hải. Dũng nói với ông Ân là Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại giấy và bao bì Đồng Tiến đang hoàn tất các thủ tục để tham gia làm cổ đông sáng lập Công ty Tài chính Hàng hải.
Dũng đề nghị ông Ân đầu tư bằng cách góp vốn thông qua cổ đông của Công ty Đồng Tiến. Đại gia Việt kiều đồng ý đầu tư và đưa 6,6 tỉ đồng của Dũng nhưng hai bên không lập giấy tờ biên nhận.
Sau khi thấy Công ty Tài chính Hàng hải không được thành lập, Dũng đề nghị ông Ân chuyển 6,6 tỉ đồng để đầu tư sang dự án Blue Star.
Dự này này do Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Việt Nam do Dũng làm tổng giám đốc và Công ty TNHH Xây dựng và sản xuất Hưng Lộc Phát hợp tác đầu tư. Để thực hiện dự án, hai bên thỏa thuận thành lập pháp nhân mới là Công ty cổ phần Sao Việt Nam Hưng Lộc Phát do Dũng làm tổng giám đốc, người đại diện pháp luật.
Hai bên còn thống nhất, ông Ân đầu tư thêm 10 tỉ đồng vào dự án Blue Star. Ông Ân đã chuyển tiền. Ngày 10-3-2008, Dũng đưa cho ông Ân giấy xác nhận cổ đông của Công ty Sao Việt Nam.
Tuy nhiên, bị cáo Dũng không chuyển số tiền 6,6 tỉ đồng vào Công ty Hưng Lộc Phát để đầu tư dự án mà chiếm đoạt chi tiêu cá nhân.
Ngày 10-3-2014, do cần tiền sử dụng cá nhân nên Dũng nảy sinh ý định rút toàn bộ vốn đầu tư còn lại của Công ty Sao Việt Nam tại dự án.
Dũng làm giả biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Sao Việt Nam rồi chuyển cho Công ty Hưng Lộc Phát để hợp thức hóa và đề nghị Công ty Hưng Lộc Phát chuyển tiền thoái vốn đến Công ty cổ phần đầu tư Bảo Lâm (do Dũng thành lập năm 2009).
Sau khi Công ty Hưng Lộc Phát chuyển 55 tỉ đồng đến Công ty Bảo Lâm (trong đó bao gồm cả 10 tỉ đồng của ông Ân), Dũng sử dụng vào hoạt động của Công ty Bảo Lâm và chi tiêu cá nhân.
Ông Ân nhiều lần yêu cầu Dũng hoàn trả lại tiền song bị can không hợp tác. Do đó, ông Ân đã làm đơn tố cáo Dũng ra cơ quan công an.
CQĐT xác định Dũng còn chiếm đoạt hơn 3,5 tỉ đồng của ông Ân để đầu tư dưới hình thức mua cổ phần Công ty Logistics Vinalines.
Tổng số tiền Việt kiều này bị chiếm đoạt là hơn 20,1 tỉ đồng.