Gửi bình luận
Sáng 30/10, tại phiên tòa xét xử đường dây lừa đảo 1.500 tỉ đồng do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu tiếp tục phần xét hỏi.
HĐXX xét hỏi bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, SN 1981, Chủ tịch Tập đoàn NextTech, Chủ tịch Công ty Ngân lượng) liên quan đến hành vi Rửa tiền cho Phó Đức Nam.
Trong vụ án, viện kiểm sát cáo buộc Phó Đức Nam cầm đầu thực hiện 920 vụ lừa đảo chứng khoán, ngoại hối, chiếm đoạt hơn 1.500 tỉ đồng. Mr Pips cũng tiến hành rửa tiền để che giấu nguồn gốc bất chính.
Công ty Ngân Lượng của Shark Bình bị xác định rửa 318 tỉ đồng cho đường dây của Mr Pips. Do vậy, vị này bị cáo buộc phạm tội rửa tiền.
Tại toà, bị cáo Bình khai, bản thân quản lý khoảng 40 công ty lớn nhỏ liên quan công nghệ nên không thể sát sao hết được, bị cáo chỉ đưa ra chủ trương hoạt động. Với Công ty Ngân lượng bị cáo cũng có chủ trương tuyệt đối đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Khi nhận được kiến nghị, phản ánh, phải giải quyết triệt để.
Shark Bình khai Ngân lượng có hàng nghìn khách hàng sử dụng và Phó Đức Nam cũng chỉ là một trong đó. Do đó, bị cáo hoàn toàn không biết Nam, cũng chưa từng gặp gỡ Nam trước đó, không biết người này là ai.
Khi doanh số của Nam qua Ngân lượng tăng cao sẽ được vào nhóm khách hàng lớn, lúc này theo chính sách công ty Ngân lượng, khách hàng lớn sẽ được chăm sóc đặc biệt, có nhân viên chăm sóc riêng, tuy nhiên hoạt động vẫn phải đảm bảo quy định.
Bị cáo khẳng định không câu kết, thỏa thuận gì với Mr Pips. Chỉ khi báo đài thông tin bắt Mr Pips, bị cáo mới biết người này cũng là khách hàng của mình.
"Nếu ngay từ khi nhận được các phản ánh, yêu cầu của công an, bị cáo chỉ đạo kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng, báo cáo trung thực thì có thể đã không dẫn đến hậu quả như hiện nay", Chủ tọa nói. Shark Bình "gật đầu đồng ý". Bị cáo trình bày, Mr Pips là khách hàng lớn, cá nhân ông cũng có phần "vì lợi nhuận cho công ty" mà chưa sâu sát.
"Bị cáo tự nhủ dám làm thì dám nhận, thôi thì hoan hỉ chấp nhận đi tù", bị cáo Nguyễn Hòa Bình nói, và cho biết trong thời gian bị tạm giam cũng đã tự đả thông tư tưởng rằng "chấp nhận đi tù rồi thì tươi lên thôi". Sau đó Nguyễn Hòa Bình vẫn tiếp lời "Số bị cáo đi tù rồi".
Theo cáo trạng, để vận hành hệ thống nhận tiền của nhà đầu tư, bộ phận tài vụ của Phó Đức Nam đã mở nhiều ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán. Trong đó có ví Ngân lượng của Shark Bình, rồi kết nối trực tiếp với các sàn giao dịch.
Tại Công ty Ngân lượng, ông Bình được xác định là người chỉ đạo chung hoạt động và quyết định mức phí đối với khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán. Với những khách hàng lớn hoặc đề nghị áp dụng mức chiết khấu riêng, bộ phận kinh doanh đều phải xin ý kiến của ông Bình.
Từ tháng 6/2020, Nguyễn Hòa Bình cùng cấp dưới biết rõ các sàn giao dịch DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor, ScopeMarkets do Phó Đức Nam vận hành có dấu hiệu phạm tội, đang bị cơ quan công an xác minh.
Tuy nhiên, để hưởng lợi từ phí giao dịch qua ví Ngân lượng, Bình vẫn chỉ đạo nhân viên tiếp tục vận hành hệ thống. Nguyễn Hòa Bình còn chỉ đạo cấp dưới tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân lượng khác để trả lời cơ quan điều tra.
Cáo trạng xác định, từ ngày 15/6/2020 đến ngày 23/9/2022 (thời gian các sàn giao dịch bị cơ quan chức năng xác minh), đã có 232 bị hại chuyển tổng cộng gần 319 tỷ đồng vào các ví điện tử Ngân lượng để nạp tiền đầu tư vào các sàn forex thuộc đường dây lừa đảo.