Quá trình điều tra vụ án cơ quan chức năng xác định: Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và xử lý tình hình khai thác khoáng sản đất sét gạch ngói trái phép tại xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, từ ngày 1-6/2022, đoàn kiểm tra do Đội Quản lý thị trường số 2 chủ trì gồm các thành viên: Trần Văn Thăng , Bùi Viết Mạnh, Ngô Minh Phúc, Phạm Minh Thắng, Nguyễn Hoàng Chương, Nguyễn Anh Phong, Phạm Phú Tưởng, Lê Văn Thanh, Phạm Anh Tùng đã kiểm tra tại Công ty Ngọc Mai Bình Thuận (địa chỉ thôn Lập Phước, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam).
Các thành viên đoàn kiểm tra đã thống nhất hạ khối lượng đất làm gạch không có nguồn gốc hợp pháp từ khối lượng thực tế là 5.458,5 m3 xuống 2.250 m3, đã gây thiệt hại cho Nhà nước khối lượng đất chênh lệch là 3.208,5 m3, trị giá 381.811.500 đồng.
Trần Văn Quý là giám đốc Công ty Ngọc Mai Bình Thuận đã đưa hối lộ với tổng số tiền 75triệu đồngcho các thành viên đoàn kiểm tra để được hạ thấp khối lượng đất làm gạch không có nguồn gốc hợp pháp nhằm giảm mức tiền phạt và giảm khối lượng đất làm gạch bị tịch thu.
Cụ thể Quý đã đưa cho Trần Văn Thăng số tiền 20 triệu đồng và đưa cho Bùi Viết Mạnh số tiền 10 triệu đồng.
Đồng thời Quý đưa số tiền 10 triệu đồng cho Mạnh để nhờ Mạnh đưa giùm cho Nguyễn Anh Phong nhưng Mạnh không đưa mà giữ lấy tiêu xài, đưa Ngô Minh Phúc số tiền 5 triệu đồng, Phạm Minh Thắng số tiền 10 triệu đồng, Lê Văn Thanh số tiền 10 triệu đồng, Nguyễn Hoàng Chương số tiền 10 triệu đồng.
Ngày 15/6/2022, Đoàn kiểm tra do Đội Quản lý thị trường số 2 chủ trì gồm các thành viên: Trần Văn Thăng, Bùi Viết Mạnh, Lê Văn Thanh, Nguyễn Anh Phong, Phạm Phú Tưởng đã kiểm tra tại hộ kinh doanh Đức Thành có địa chỉ thôn Lập Phước, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam.
Các thành viên đoàn kiểm tra đã thống nhất hạ khối lượng đất làm gạch không có nguồn gốc hợp pháp từ khối lượng thực tế là 5.305,5 m3 xuống 1.275 m3, đã gây thiệt hại cho Nhà nước khối lượng đất chênh lệch là 4.030,5 m3, trị giá 479.629.500 đồng.
Võ Văn Tánh là chủ hộ kinh doanh Đức Thành đã đưa hối lộ với tổng số tiền 47triệu đồngcho các thành viên đoàn kiểm tra để được hạ thấp khối lượng đất làm gạch không có nguồn gốc hợp pháp nhằm giảm mức tiền phạt và giảm khối lượng đất làm gạch bị tịch thu.
Cụ thể Tánh đã đưa cho Trần Văn Thăng số tiền 25triệu đồng, Bùi Viết Mạnh số tiền 15triệu đồng, Lê Văn Thanh số tiền 3triệu đồng, Nguyễn Anh Phong số tiền 2triệu đồng, Phạm Phú Tưởng số tiền 2triệu đồng.
Ngày 21/6/2022, đoàn kiểm tra do Đội Quản lý thị trường số 2 chủ trì gồm các thành viên: Trần Văn Thăng, Bùi Viết Mạnh, Lê Văn Thanh, Nguyễn Anh Phong đã kiểm tra tại cơ sở sản xuất gạch Rạng Đông II có địa chỉ thôn Lập Phước, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam.
Các thành viên đoàn kiểm tra đã thống nhất hạ khối lượng đất làm gạch không có nguồn gốc hợp pháp từ khối lượng thực tế là 1.470 m3 xuống 630 m3, đã gây thiệt hại cho Nhà nước khối lượng đất chênh lệch là 840 m3, trị giá 99.960.000 đồng.
Đoàn Vĩnh Cân là chủ cơ sở sản xuất gạch Rạng Đông II đã đưa hối lộ với tổng số tiền 32triệu đồngcho các thành viên đoàn kiểm tra để được hạ thấp khối lượng đất làm gạch không có nguồn gốc hợp pháp nhằm giảm mức tiền phạt và giảm khối lượng đất làm gạch bị tịch thu.
Cụ thể Cân đã đưa cho Trần Văn Thăng số tiền 30triệu đồng, Thăng đưa lại cho Bùi Viết Mạnh 7triệu đồng, Cân đưa cho Nguyễn Anh Phong số tiền 2triệu đồng.
Trong vụ án này, cơ quan điều tra cũng xác định Trần Văn Thăng, Bùi Viết Mạnh lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ đã yêu cầu chủ cơ sở sản xuất gạch đưa tiền đủ yếu tố cấu thành tội “Nhận hối lộ”, với tình tiết định khung hình phạt “phạm tội 2 lần trở lên”, “đòi hối lộ, sách nhiễu hoặc dùng thủ đoạn xảo quyệt” được quy định tại khoản 2, Điều 354 Bộ luật Hình sự.
Trong quá trình điều tra vụ án, các bị cáo đã thành khẩn khai báo và nộp lại toàn bộ số tiền154 triệu đồng đã nhận của các chủ doanh nghiệp.
Trong đó: Trần Văn Thăng nộp 68 triệu đồng, Bùi Viết Mạnh nộp 42 triệu đồng, Ngô Minh Phúc nộp 5 triệu đồng, Phạm Minh Thắng nộp 10 triệu đồng, Nguyễn Hoàng Chương nộp 10 triệu đồng, Lê Văn Thanh nộp 13 triệu đồng, Nguyễn Anh Phong nộp 4 triệu đồng,Phạm Phú Tưởngnộp 2 triệu đồng.
