Danh sách bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

Trong vụ án này, bị can Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các bị can khác lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp, số tiền hơn 30.000 tỉ đồng của hơn 30.000 nhà đầu tư.

Từ ngày 1/1/2018 đến ngày 7/10/2022, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát và đồng phạm đã chiếm đoạt tổng số tiền là 445.748 tỉ đồng thông qua tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và phát hành trái phiếu như trên.

Sau đó, bà Lan chỉ đạo đồng phạm thực hiện các hành vi rửa tiền bằng cách rút tiền, chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB nhằm che giấu nguồn gốc, hợp thức sử dụng số tiền tiền do phạm tội.

Cùng với đó, bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm lập các hợp đồng “khống” mua bán cổ phần, vốn góp; tư vấn giữa các công ty tại Việt Nam và công ty ở nước ngoài. Thông qua các hợp đồng này, nhóm bị can đã vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài tổng số tiền là 4,5 tỉ USD tương đương hơn 106.730 tỉ.

Danh sách 34 bị can trong vụ án:

Bị truy tố về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", tội "Rửa tiền", tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới":

1. Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

2. Nguyễn Phương Anh, Phó TGĐ Công ty Sài Gòn SPG

3. Trịnh Quang Công, TGĐ Công ty Acumen

4. Trương Khánh Hoàng, nguyên quyền TGĐ Ngân hàng SCB

Tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới":

5. Nguyễn Vũ Anh Thi, TGĐ Công ty Tập đoàn Phát triển hạ tầng và bất động sản Việt Nam

6. Nguyễn Hữu Hiệu, Phó TGĐ Công ty Đầu tư Square Việt Nam, Công ty An Đông, Công ty Windsor

7. Võ Tấn Hoàng Văn, nguyên TGĐ Ngân hàng SCB

8. Bùi Anh Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB

Tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", tội "Rửa tiền":

9. Trần Thị Mỹ Dung, nguyên Phó TGĐ Ngân hàng SCB

Tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản":

10. Trương Huệ Vân, TGĐ Công ty WMC

11. Hồ Bửu Phương, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán TVSI, nguyên Phó TGĐ tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

12. Bùi Đức Khoa, cựu Phó TGĐ Công ty cổ phần Natural Land

13. Thái Thị Thanh Thảo, nguyên Giám đốc dịch vụ khách hàng Wholesale, ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn

14. Ngô Thanh Nhã, TGĐ Công ty Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông (2015-2019).

15. Trương Thị Kim Lài, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông

16. Kwok Hakman Oliver (quốc tịch Úc), TGĐ Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông

17. Trương Wincent Kinh (quốc tịch Việt Nam và Mỹ), Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Sài Gòn Peninsula, nguyên chủ tịch Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World

18. Trần Thị Thúy Ái, nguyên kiểm sát viên ngân quỹ kiêm thủ kho ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn

19. Phạm Thị Thúy Hằng, kế toán trưởng Công ty SPG

20. Đặng Phương Hoài Tâm, nguyên Phó Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

21. Phan Chí Luân, nhân viên văn phòng HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát

22. Trần Văn Tuấn, TGĐ Công ty cổ phần Dịch vụ - Thương mại TP.HCM (Setra)

23. Trần Thị Lan Chi, kế toán trưởng Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại TP. Hồ Chí Minh

24. Trần Đình Hưng, nguyên PGĐ tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World và Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận

25. Huỳnh Phong Phú, nguyên kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận

26. Vũ Quốc Tuấn, nguyên cựu Giám đốc tài chính Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World

27. Đinh Thị Ngọc Thanh, nguyên kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World

28. Lý Quốc Trung, nguyên Phó TGĐ, kiểm toán viên Công ty Kiểm toán và tư vấn A&C

29. Phạm Hoa Đăng, kiểm toán viên Công ty Kiểm toán và tư vấn A&C

Tội "Rửa tiền":

30. Chu Lập Cơ (quốc tịch Trung Quốc, chồng bà Trương Mỹ Lan), cựu Chủ tịch Công ty cổ phần Đầu tư Quảng trường thời đại (Việt Nam) - Times Square

31. Bùi Văn Dũng, lái xe riêng của bà Trương Mỹ Lan

32. Trần Thị Hoàng Uyên, thư ký bà Trương Mỹ Lan

33. Trần Xuân Phượng, thư ký của Ngô Thanh Nhã, Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát

Tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới":

34. Tô Thị Anh Đào (SN 1983, trú tại quận 5, TP. Hồ Chí Minh), Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát.