Trong cáo trạng của Viện KSND Tối cao giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan bị khởi tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Đối với tội “Rửa tiền”, cơ quan truy tố xác định từ 1/1/2018 - 7/10/2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm, chiếm đoạt số tiền 445.748 tỷ đồng có được từ hành vi tham ô tài sản (415.667 tỷ đồng) và lừa đảo chiếm đoạt tài sản (30.082 tỷ đồng). Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các bị can Nguyễn Phương Hồng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung phối hợp với Nguyễn Ngọc Dương, Nguyễn Phương Anh, Trịnh Quang Công lên phương án thực hiện việc rút, chuyển tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng SCB nhằm che giấu nguồn gốc tiền do phạm tội mà có, hợp pháp hóa toàn bộ số tiền 445.748 tỷ đồng để sử dụng theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan.

Theo cáo trạng, ông Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan đã mở và sử dụng 3 thẻ thanh toán (Visa, Master) tại Ngân hàng SCB. Trong quá trình sinh sống, lưu trú đi lại tại Việt Nam và khi đi ra nước ngoài (Hong Kong, Trung Quốc, Pháp, Anh, Ý…), từ ngày 1/1/2018 đến ngày 7/10/2022, ông Chu Lập Cơ đã chi tiêu hơn 225,55 tỷ đồng bằng các thẻ tín dụng nêu trên.

Trong đó, 113,3 tỷ đồng có nguồn gốc từ các khoản vay khống tại Ngân hàng SCB. Còn 81,3 tỷ đồng có từ các khoản vay đã được tất toán bằng chính các khoản vay khống khác. Gần 32 tỷ đồng là tiền thuộc tội tham ô tài sản, các khoản vay khống chưa được tất toán. Và 1,4 tỷ đồng có nguồn gốc từ phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua phát hành và bán trái phiếu Công ty An Đông.

Cơ quan điều tra xác định số tiền hơn 225,5 tỷ đồng trên là do bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên nộp vào 3 thẻ tín dụng của chồng..

Với hành vi trên, ông Chu Lập Cơ bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội rửa tiền theo khoản 3 điều 324 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ông Chu Lập Cơ bị Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt 9 năm tù về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", ông Cơ đã kháng cáo đối với bản án này.