Gửi bình luận
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị 20 yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm sai phạm trên thị trường vàng, bạc và ngoại tệ.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 12/8/2026 nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, ổn định thị trường và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực vàng, bạc, ngoại tệ. Chính quyền thành phố tập trung phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, rửa tiền, gian lận thương mại, trốn thuế cũng như kinh doanh trái phép.
Theo chỉ đạo mới, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1 có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương rà soát, kiểm tra và giám sát các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng có dấu hiệu vi phạm. Lực lượng chức năng sẽ chú trọng kiểm tra các hoạt động mua bán vàng không đúng quy định và các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống rửa tiền.
Bên cạnh đó, các cơ quan thẩm quyền được giao nhiệm vụ rà soát toàn bộ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng miếng cũng như các đơn vị được phép nhập khẩu vàng nguyên liệu trên địa bàn.
Đối với thị trường ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1 chỉ đạo các tổ chức tín dụng tuân thủ nghiêm ngặt quy định về bán ngoại tệ tiền mặt cho tổ chức, cá nhân. Các ngân hàng cần đẩy mạnh đầu tư công nghệ, nâng cao năng lực quản trị rủi ro để phát hiện sớm các dấu hiệu gian lận. Thành phố sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất đối với những tổ chức tín dụng có doanh số bán ngoại tệ tiền mặt tăng đột biến hoặc xuất hiện phản ánh về tiêu cực.
Sở Công Thương TP Hà Nội chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng (trừ vàng miếng), bạc và đá quý. Đơn vị này được giao chủ trì hoặc phối hợp kiểm tra theo chuyên đề đối với ít nhất 2 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh vàng bạc, hoàn thành trước ngày 15/11/2026.
Cùng thời hạn trên, cơ quan Thuế Thành phố sẽ trực tiếp thực hiện và chỉ đạo các đơn vị thuế cơ sở kiểm tra việc chấp hành chế độ kế toán, nghĩa vụ thuế và sử dụng hóa đơn điện tử. Mỗi đơn vị thuế cơ sở phải hoàn thành kiểm tra tối thiểu 1 doanh nghiệp hoặc cửa hàng kinh doanh vàng bạc trên địa bàn quản lý.
Ngoài ra, Công an TP Hà Nội sẽ chủ trì triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm nhận diện, đấu tranh với các hành vi buôn lậu, vận chuyển vàng và ngoại tệ trái phép qua biên giới, rửa tiền, trốn thuế và lừa đảo đầu tư. Ở cấp cơ sở, UBND các phường, xã có trách nhiệm tăng cường quản lý địa bàn, phối hợp kiểm tra các cửa hàng, hộ kinh doanh vàng bạc và điểm thu đổi ngoại tệ nhằm kịp thời chấn chỉnh sai phạm.
